公告日期：2016-10-11

证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2016-072黄山金马股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重大提示：公司董事会对公司本次重大资产重组是否摊薄即期回报进行分析、将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，并将提交股东大会表决。公司提示广大投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出的保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。黄山金马股份有限公司（以下简称“金马股份”、“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份方式收购永康众泰汽车有限公司（以下简称“众泰汽车”或“标的公司”）100%股权，并向包括铁牛集团有限公司在内的不超过10名符合条件的特定投资者募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。为维护中小投资者利益，根据国务院、中国证监会等相关部门发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，公司就本次重大资产重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中的有关要求落实如下：一、本次重大资产重组是否摊薄即期回报本次重大资产重组完成后，上市公司总股本将有较大幅度的增加。尽管上市公司与补偿义务人签署了《盈利预测补偿协议》，但仍不能完全排除众泰汽车未来盈利能力不及预期的可能。在上市公司总股本增加的情况下，如果2016年公司业务未能获得相应幅度的增长，公司每股收益等指标将出现下降的风险。基于上述情况，公司测算了本次重大资产重组完成当年上市公司每股收益的变动趋势，具体情况如下：项目 金额本次拟购买资产交易作价（万元） 1,160,000.00本次发行股份数量（股） 1,301,907,9602015年扣非前归属于母公司股东净利润（元） 60,329,417.712015年扣非后归属于母公司股东净利润（元） 55,361,512.05①假设众泰汽车完成2016年业绩承诺，上市公司本身2016年净利润与2015年持平项目 2015年 2016年一、股本期末总股本（股） 528,140,000 1,830,047,960总股本加权平均数（股） 528,140,000 636,632,330二、净利润扣非前归属于母公司股东净利润（元） 60,329,417.71 161,162,751.04扣非后归属于母公司股东净利润（元） 55,361,512.05 156,194,845.38三、每股收益扣非前基本每股收益（元/股） 0.1142 0.2531扣非前稀释每股收益（元/股） 0.1142 0.2531扣非后基本每股收益（元/股） 0.1048 0.2453扣非后稀释每股收益（元/股） 0.1048……[点击查看原文][查看历史公告]

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