公告日期：2016-08-06

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2016-048北汽福田汽车股份有限公司2016年度担保计划补充条款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：被担保人：福田汽车全资子公司（孙公司）。本次担保金额：不超过50亿元。《增加补充条款的议案》须经福田汽车股东大会审议、批准。一、担保计划概述福田汽车各全资子公司（孙公司）在董事会、股东大会授权范围内根据月度资金实际需求情况向银行申请授信，具体频次和额度随着市场情况及销量变化而发生，较为灵活且频繁。为满足子公司、孙公司的资金需求，福田汽车将及时、灵活地对各全资子公司（孙公司）银行授信提供担保。公司六届三次董事会、六届三次监事会和2015年度股东大会审议通过了《关于2016年度担保计划的议案》。董事会授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：（一）期间：2016年5月29日—2017年6月1日（二）总担保额度：50亿元（三）公司为全资子公司北京福田国际贸易有限公司、北京中车信融融资租赁有限公司的担保事项（预计20亿元）由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东大会审议。（四）公司为除上述子公司（孙公司）之外的其他全资子公司（孙公司）、控股子公司（孙公司）提供的担保事项（预计30亿元）由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东大会审议。现申请对《关于2016年度担保计划的议案》修改为：董事会授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：（一）期间：2016年5月29日-2017年6月 1日（二）总担保额度：50亿元（三）允许公司在50亿元担保额度内调整使用对全资子公司（孙公司）的银行授信担保。担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东大会审议。二、董事会审议程序2016年7月26日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《增加补充条款的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。公司6位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。本公司共有董事17名，截止2016年8月5日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《增加补充条款的议案》：董事会授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：（一）期间：2016年5月29日-2017年6月 1日；（二）总担保额度：50亿元；（三）允许公司在50亿元担保额度内调整使用对全资子公司（孙公司）的银行授信担保。担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东大会审议。三、被担保方基本情况：福田汽车全资子公司（孙公司）。四、担保协议的主要内容预计本次担保额度上限合计不超过50亿元，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际确定的为准。五、董事会意见本公司董事会认为：福田汽车全资子公司（孙公司）以流动资产为主，能够用于抵押的实物资产较少，为获得满足业务发展需要的足够金额银行贷款，需要母公司提供担保。福田汽车为其全资子公司（孙公司）担保不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。近年来，福田汽车经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。公司独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读相关资料，该项议案所述担保有利于支持公司下属全资子公司（孙公司）获得日常运营资金所需银行综合授信，有利于保障业务发展需要。相关子公司（孙公司）经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。该项议案所述担保不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至201……[点击查看原文][查看历史公告]

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