中银绒业:关于召开2015年年度股东大会的通知

霍皈宜

(发表于: *ST中绒股吧更新时间: )

我要评论赞(52222)

中银绒业:关于召开2015年年度股东大会的通知查看PDF原文

公告日期：2016-04-30

1证券代码：000982 证券简称：中银绒业公告编号：2016-56宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况1、召集人：本次会议由本公司董事会召集2、会议时间：现场会议时间：2016 年 5 月 20 日下午 14：00 网络投票时间为：2016 年 5 月 19 日—2016 年 5 月 20 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 20 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 19日 15:00 至 2016 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。3、股权登记日：2016 年 5 月 13 日。4、现场会议地点：现场会议地点设在宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室。5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、出席会议对象：（1）截止 2016 年 5 月 13 日下午 3 时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本2公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。二、会议审议议题（一）会议审议事项1、审议《2015 年度董事会工作报告》。2、审议《2015 年度监事会工作报告》。3、审议《2015 年年度报告及年度报告摘要》。4、审议《2015 年财务决算报告》。5、审议《2015 年度利润分配预案》。6、审议《关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案》。7、审议《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的报告》。8、审议《关于聘请 2016 年度审计和内控审计机构并确定审计费用的议案》。9、审议《关于公司及控股子公司 2016 年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案》。10、审议《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》。（二）会议报告事项：《独立董事 2015 年度述职报告》。（三）披露情况相关议案内容详见 2016 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司第六届董事会第十九次会议决议公告及其他内容，以及当天披露在上述媒体的所有文件。三、现场股东大会会议登记及参加方法（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券3帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。（二）登记时间：2016年5月19日（星期四）8：30-11:30, 13:30-17:002016年5月20日（星期五）8：30-11:30, 13:30-14:00（三）登记地点及授权委托书送达地点：联系地址：宁夏灵武市生态纺织产业园本公司证券部邮政编码：750400联系电话： 0951-4038950-8934传真： 0951-4519290联系人：陈晓非徐金叶四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（一）采用交易系统投票的程序1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。