公告日期：2016-05-27

北京市中伦律师事务所关于北汽福田汽车股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书中国 北京中伦律师事务所致：北汽福田汽车股份有限公司北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受北汽福田汽车股份有限公司（下称“公司”）委托，指派岳超超律师、张宇侬律师（下称“本所律师”）参加公司2015年年度股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并对合法性出具法律意见。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（下称“《股东大会网络投票实施细则》”）等有关法律和规范性文件，以及《北汽福田汽车股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《北汽福田汽车股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《公司股东大会议事规则》”）的规定，本所律师为本次大会出具本法律意见书。本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其它目的。为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的本次股东大会的如下资料：1.《北汽福田汽车股份有限公司六届三次董事会决议公告》；2.《北汽福田汽车股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》；3.《北汽福田汽车股份有限公司关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》；4.《北汽福田汽车股份有限公司2015年年度股东大会会议资料》；5.《北汽福田汽车股份有限公司关于召开2015年年度股东大会二次通知的公告》；北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港HongKong东京Tokyo伦敦London 6.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始文件、副本、材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材料均与正本或原始材料一致。本所及具体经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所律师现出具法律意见如下：一、 本次股东大会的召集、召开程序1. 2016年3月16日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事、监事发出了关于召开公司六届三次董事会的会议通知。2016年4月14日，公司六届三次董事会在北京福田康明斯发动机有限公司ISF办公楼三层董事会会议室召开，董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。2. 2016年4月16日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告了《关于召开2015年年度股东大会的通知》，就本次股东大会的类型和届次、召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统及起止日期和投票时间、融资融券、转融通及约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法和其他事项公告通知全体股东。3. 2016年5月12日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告了《关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》，增加公司股东申万菱信基金管理有限公司提议的《2015年度公积金转增股本预~2~案》、公司股东潍柴动力股份有限公司、山东莱动内燃机有限公司、诸城市义和车桥有限公司提议的《2015年度利润分配方案》和《2015年度公积金转增股本方案》作为临时提案提交本次股东大会审议，并再次公告了增加临时提案后股东大会的有关情况。4.公司董事会于2016年5月18日在上海证券交易所网站上公告了《北汽福田汽车股份有限公司2015年年度股东大会会议资料》。5.公司董事会于2016年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告了《北汽福田汽车股份有限公司关于召开2015年年度股东大会二次通知的公告》，再次……[点击查看原文][查看历史公告]

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