公告日期：2017-04-27

编号：黑司律见字【2017】032号大庆华科股份有限公司二〇一六年年度股东大会法律意见书黑龙江司洋律师事务所二〇一七年四月二十六日黑龙江司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书致：大庆华科股份有限公司黑龙江司洋律师事务所（下称“本所”）接受大庆华科股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2016年年度股东大会。本法律意见书依据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《深圳证券交易所上市规则》（下称《上市规则》）及《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件以及《大庆华科股份有限公司章程》（下称“公司章程”）出具。本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人、出席会议人员资格，表决方式、表决程序以及表决结果的合法性、有效性进行了认真审查，并对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，出具本法律意见书。本所律师同意将本法律意见书作为公司2016年年度股东大会必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。一、本次股东大会的召集、召开程序（一）通知及公告经核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事会分别于2017年3月25日和3月29日在《中国证券报》A031版和B007版及巨潮资讯网上刊登了大庆华科股份有限公司《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017005）及《关于召开 2016 年年度股东大会的补充通知》（公告编号：2017010）。公司董事会作出决议并向全体股东发出于2017年4月26日（星期三）上午9:30召开2016年年度股东大会的通知，公告中已列明本次股东大会议案，并对所有事项内容进行了充分披露。2017年4月21日在《中国证券报》B039版和巨潮资讯网上刊登了《大庆华科股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告》（公告编号2017013）。（二）会议召开现场会议的召开时间为2017年4月26日上午9:30，本次股东大会会议在大庆华科股份有限公司二楼会议室召开，会议由公司董事长主持。网络投票时间：1、公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月26日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；2、公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2017年4月25日下午15:00至2017年4月26日下午15:00的任意时间。本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，召集和召开程序符合相关法律及公司章程规定。二、本次股东大会人员的资格（一）出席现场会议的股东及委托代理人本所律师根据对出席本次股东大会股东登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明资料的审查，证实出席本次会议的股东及委托代理人共 3 人，代表股数 82320600 股，占公司股份总额的63.50%。本所律师基于上述核查结果，认为出席本次会议的上述各股东及委托代理人的资格符合有关法律规定，均合法有效。（二）出席现场会议的其他人员出席会议人员除股东及委托代理人之外，还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。（三）网络投票股东出席情况根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共计0人，代表公司股份为0股，占公……[点击查看原文][查看历史公告]

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