公告日期：2017-04-22

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号： 2017013大庆华科股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年4月26日（星期三）9：30召开2016年度股东大会。会议通知公告（公告编号：2017005）及会议通知补充公告（公告编号：2017010）分别于2017年3月25日和3月29日在中国证券报A031版和B007版及巨潮资讯网上发布。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”） 再次提示公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次:2016年度股东大会。2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规的规定。4、会议召开时间（1）现场会议：2017年4月26日（星期三）9：30。（2）网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月26日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2017年4月25日下午15:00至2017年4月26日下午15:00 的任意时间。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。6、出席对象（1）截止2017年4月19日下午15:00收市时, 在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室。二、会议审议事项1、2016年度董事会工作报告。2、2016年度监事会工作报告。3、2016年度财务决算报告和2017年度预算安排。4、2016年度利润分配方案。5、2016年度报告全文及摘要。6、关于2016年度日常经营相关的关联交易确认的议案。7、关于2017年度日常经营相关的关联交易预计的议案。8、关于公司修订《公司章程》部分条款的议案。此议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。9、关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案。10、关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案。11、关于部分固定资产计提减值准备的议案。12、以累积投票方式选举公司第七届董事会董事的议案。12.1 选举公司独立董事的议案。独立董事候选人的任职资格和独立性已经过深交所备案审核无异议，现提交股东大会进行选举。12.1.1选举宋之杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案。12.1.2选举肖殿发先生为公司第七届董事会独立董事的议案。12.1.3选举于冲先生为公司第七届董事会独立董事的议案。12.2选举公司非独立董事的议案。12.2.1选举徐永宁先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。12.2.2选举曾志军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。12.2.3选举袁金财先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。12.2.4选举尹兴华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。13、以累积投票方式选举公司第七届监事会监事的议案。13.1选举邢继国先生为公司第七届监事会监事的议案。13.2选举李宜辉女士为公司第七届监事会监事的议案。1……[点击查看原文][查看历史公告]

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