公告日期：2017-01-24

证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-013广州越秀金融控股集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公 告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。2. 本次股东大会以现场和网络投票方式召开。一、会议的通知及公告广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于2017年1月7日、2017年1月13日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》。二、会议召开情况1．会议召开时间：现场会议时间：2017年1月23日（星期一）下午14:30时开始。网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年1月22日下午15：00至2017年1月23日下午15：00期间的任意时间。2．现场会议召开地点：广州市珠江西路 5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。3．会议召集人：公司董事会。4．现场会议主持人：公司董事长王恕慧。5．召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。三、会议出席情况（一）出席本次股东大会的股东及委托代理人92名，所持有表决权的股份总数为1,969,982,858股，占公司有表决权股份总数的88.5851%。其中：1. 现场出席会议情况出席现场会议的股东及委托代理人共7名，所持有表决权的股份总数为1,838,504,748股，占公司有表决权股份总数的82.6729%。2.网络投票情况参加网络投票的股东共85名，所持有表决权的股份总数为131,478,110股，占公司有表决权股份总数的5.9122%。（二）参与本次会议表决的中小投资者87人，所持有表决权股份总数为173,680,171股，占公司有表决权股份总数的7.80996%。（三）除李锋外，本公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。四、提案审议情况1.审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数1,969,982,858股。同意 1,967,171,601 股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的99.8573%；反对2,811,257股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的0.1427%；弃权0股，占出席会议的股东即股东代表有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况如下：同意170,868,914股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.3814%；反对2,811,257股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.6186%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。2.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》2.01本次交易的整体方案表决结果：通过现场会议和参加网络投……[点击查看原文][查看历史公告]

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