公告日期：2016-11-26

证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2016-107广州越秀金融控股集团股份有限公司2016年第七次临时股东大会决议公 告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。2. 本次股东大会以现场和网络投票方式召开。3. 本次股东大会的2项议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。一、会议的通知及公告广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于2016年11月10日、2016年10月19日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2016年第七次临时股东大会的通知》和《关于召开公司2016年第七次临时股东大会的提示性公告》。二、会议召开情况1．会议召开时间：现场会议时间：2016年11月25日（星期五）下午14:30时开始。网络投票时间：1.通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2016年11月25日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2016年11月24日15:00-2016年11月25日15:00期间的任意时间。2．现场会议召开地点：广州市珠江西路 5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。3．会议召集人：公司董事会。4．现场会议主持人：公司董事长王恕慧。5．召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。三、会议出席情况（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 52 人，代表公司有表决权股份1,799,491,772股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的80.9186%。其中：1. 现场出席会议情况出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权股份1,248,567,512股，占公司股份总数的56.1449%。2.网络投票情况通过网络投票的股东共48人，代表公司有表决权股份550,924,260股，占公司股份总数的24.7737%。（二）参与本次会议表决的中小投资者48人，代表有表决权股份171,710,776股，占公司股份总数的7.7214%。（三）本公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。四、提案审议情况1.审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数1,799,491,772股。同意1,799,407,422股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.9953%；反对84,350股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0047%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况如下：同意171,626,426股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9509%；反对84,350股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0491%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。2.审议通过《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》。表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数1,799,491,772股。同意1,799,348,622股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 99.9920%；反对10,200股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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