公告日期：2017-04-28

甘肃皇台酒业股份有限公司2016年董事会工作报告一、董事会运作情况（一）董事会组织机构。根据国家有关法律法规，公司设置董事会，董事人数适当、构成合理，能满足企业决策、经营、管理的需要。公司现任第六届董事会共9人，其中非独立董事6名（胡振平先生、高明星先生、付耶成先生、辛秀山先生、刘静女士、冯瑛先生），独立董事 3名（张文彬先生、常红军先生、于凇琳先生）。公司证券部具体负责董事会日常事务工作，2017年将完善董事会办公室的设置与功能，为董事会及各专门委员会工作提供便利。（二）董事会对内控制度的建设。为进一步提高公司规范运作水平，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《深交所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规，公司董事会重新修订、完善了部分内控制度，并按相关法定程序审议通过，进一步明确了股东大会、董事会、管理层及监事会的职责、权限、议事规则，正在形成一整套适合公司实际运行的内部控制管理制度体系，为公司长期发展和规范运营提供了制度保障。2017年将继续完善并认真贯彻执行。依照相关制度规定，公司董事会召集、召开、议事、表决等工作流程清晰，运作规范，2017年要进一步加强董事、高管对证券相关法律、法规、规则、制度的学习与培训，提高董监高人员的合规意识、风险意识，提高董事会的决策质量 与决策效率。（三）董事会重点工作开展情况1、依法召集召开股东大会、董事会会议。2016 年，严格按照法律规定及《公司章程》赋予的职权，依法规范召集召开股东大会、董事会会议，审慎决策，完成新老董事会的交替与高管的更换工作。（1）公司董事会召集股东大会，并向股东大会报告工作。全年公司董事会召 集召开临时股东大会 2 次，年度股东大会1次，共审议通过议案 11项，董事会均认真执行了股东大会决议。会议 时间 主要内容1、审议通过《2015年度董事会工作报告》；2、审议通过《2015 年度监事会工作报告》；3、审议通过《2015 年度报告全文及摘要》；4、审议通过《2015 年度2015年度股东大会 2016年6月27日 财务决算报告》；5、审议通过《2015年度利润分配预案》；6、审议通过《关于续聘公司 2016年年度审计机构的议案》；7、审议通过《关于补选公司监事的议案》。2016年第一次临时股东大 2016年9月28日 1、审议通过《关于向银行申请 1.2亿借会 款的议案；2、审议通过《关于补选公司监事的议案》；2016年第二次临时股东大 2016年12月1日 1、逐项审议通过了《关于补选胡振平先会 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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