公告日期：2016-09-19

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2016-018浙江新和成股份有限公司对外投资公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、对外投资概述根据浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，2016年9月17日，公司全资子公司浙江新和成特种材料有限公司（以下简称“新和成特种材料”或“乙方”）与浙江闰土股份有限公司（以下简称“闰土股份”或“甲方”）共同出资成立合资公司，合资公司注册资金2亿元，闰土股份出资1.02亿元，占股51%，新和成特种材料出资0.98亿元，占股49%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本项目投资金额在公司总经理投资决策授权范围内，无需经董事会、股东大会批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、合作方基本情况公司名称：浙江闰土股份有限公司注册资本：76,700万元企业类型：股份有限公司（上市）法定代表人：阮静波注册地址：浙江省绍兴市上虞区道墟镇杜浦称山下经营范围：一般经营项目：染料、颜料、化工助剂（不含化学危险品和易制毒品）、减水剂、塑料制品的生产，化工产品（不含化学危险品和易制毒品）、五金制品、塑料制品的销售，经营进出口业务。浙江闰土股份有限公司与本公司不存在关联关系。三、拟设合资公司基本情况公司名称：尚未取名（最终以工商登记注册为准）注册资本：2亿元企业类型：有限责任公司注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区经营范围：对二氯苯、邻二氯苯、硫氢化钠及其他相关化工产品的生产及销售。（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）股东出资额、出资比例及出资方式：闰土股份以现金出资1.02亿元，占注册资本的51%；新和成特种材料以现金出资0.98亿元，占注册资本的49%。四、合作协议书主要内容1、双方共同投资设立合资公司（最终名称以工商登记注册为准，以下简称“合资公司”）。2、合资公司注册资金为2亿元，闰土股份以现金出资1.02亿元，占注册资本的51%；新和成特种材料以现金出资0.98亿元，占注册资本的49%。合资公司首期出资5,000万元，由合资公司注册后两周内到位，后期资金根据合资公司提出要求，经股东会同意后再分期到位。3、合作项目：年产22740t/a对二氯苯，年产6318t/a邻二氯苯及年产2万吨浓度50%的硫氢化钠；具体产品名称及规模以工艺包提供方提供的数据为准。此合作项目产品是为乙方PPS项目配套，乙方现有PPS年产为5000吨，市场供不应求，乙方正在新建年产10000吨的PPS新装置。4、组织机构设置合资公司按照《公司法》等相关法律法规设股东会、董事会、监事会和经营管理机构。董事会由5名董事组成，其中闰土股份委派3人，新和成特种材料委派2人，董事长由闰土股份委派；监事会由3名监事组成，其中闰土股份委派1人，新和成特种材料委派1人，另1人由职工代表选举产生，监事会主席由新和成特种材料委派；总经理由闰土股份委派，财务经理由新和成特种材料委派。5、合资公司的产品销售定价产品可在国内外市场销售，参照市场价格确定交易价格。五、对外投资的目的和对公司的影响本次投资合作为为新和成特种材料聚苯硫醚（PPS）项目的配套项目，通过合作双方的强强联合，实现技术优势互补，达到合作的协同效应，将有效提升合资公司的市场竞争力。通过合作设立合资公司，一方面，PPS产品上下游得到延伸，PPS所需原料的品质和供应稳定性能够得到保证，提升市场竞争力；另一方面将会给公司创造新的利润点。本次投资合作有利于本公司的经营发展。六、其他相关说明上述的合作协议书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，协议书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。本合作协议书项下具体项目实施，需履行相关决策、审批等前置程序；合作协议的履行可能存在不确定风险，包括但不限于双方履约能力、市场、政策和法律等方面。七、备查文件1、新和成特种材料与闰土股份双方签署的《合作协议书》。特此公告。……[点击查看原文][查看历史公告]

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