公告日期：2017-05-16

1证券代码： 002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2017-040鸿达兴业股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2016 年度股东大会的通知》（临 2017-037），为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现公司董事会发布本次股东大会提示性公告，详细内容如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：鸿达兴业股份有限公司 2016 年度股东大会（二）召集人：公司董事会公司于 2017 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》 。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。（四）召开时间：1、现场会议召开时间为： 2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 2:00。2、网络投票时间为： 2017 年 5 月 17 日至 2017 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年 5月 18 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系2统投票的具体时间为：2017 年 5 月 17 日下午 3:00 至 2017 年 5 月 18 日下午 3:00期间的任意时间。（五）会议召开方式：1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。3、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现多次投票的，以第一次投票结果为准。（六）股权登记日： 2017 年 5 月 11 日（星期四）（七）出席对象：1、 2017 年 5 月 11 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书格式详见附件 2）作为提案 9 的关联股东，鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司本次股东大会不接受其他股东委托投票。2、公司董事、监事及高级管理人员。3、公司聘请的律师。（八）现场会议召开地点：广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室二、会议审议事项（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。（二）会议提案名称1、 《公司 2016 年度董事会工作报告》2、 《公司 2016 年度监事会工作报告》33、 《公司 2016 年度财务报告》4、《公司 2016 年年度报告全文及摘要》5、《公司 2016 年度利润分配预案》6、《董事会关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》7、《关于支付 2016 年度审计费用的议案》8、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》9、《关于确认公司及子公司 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易的议案》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职（详细内容见公司于 2017年 4 月 25 日刊登的独立董事述职报告）。（三）特别提示1、上述第 9 项提案涉及关联交易，本次股东大会审议该议案时，关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司应回避表决。2、本次股东大会对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。3、 本次股东大会有 9 项提案，某一股东仅对其中一项或多项提案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他提案，视为弃权。（四）披露情况上述第 1 项、第 3-9 项议案经公司于 2017 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过， 第 2 项议案经公司于 2017 年 4 月 22 日召开的第六届监事会第六次会议审议通过。详细内容刊登在 2017 年 4 月 25 日的《中国证券……[点击查看原文][查看历史公告]

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