公告日期：2016-10-11

证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2016-124鸿达兴业股份有限公司关于召开2016年度第六次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年9月21日、2016年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年度第六次临时股东大会的通知》（临2016-120）、《关于增加2016年度第六次临时股东大会议案暨召开2016年度第六次临时股东大会补充通知的公告》（临2016-123），为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现公司董事会发布本次股东大会提示性公告，详细内容如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：鸿达兴业股份有限公司2016年度第六次临时股东大会（二）召集人：公司董事会公司于2016年9月19日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2016年度第六次临时股东大会的议案》。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（四）召开时间：1、现场会议召开时间为：2016年10月12日（星期三）下午2:00。2、网络投票时间为：2016年10月11日至2016年10月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月12日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月11日下午3:00至2016年10月12日下午3:00期间的任意时间。（五）会议召开方式：1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。3、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现多次投票的，以第一次投票结果为准。（六）股权登记日：2016年9月27日（星期二）（七）出席对象：1、2016年9月27日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书附后）2、公司董事、监事及高级管理人员。3、公司聘请的律师、持续督导机构代表。（八）现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室二、会议审议事项（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。（二）议案名称表1 股东大会议案列表序号 议案内容1 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》（一）2 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》（二）（三）特别提示1、本次股东大会就上述议案做出决议，须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。2、本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。3、本次股东大会有2项议案，某一股东仅对其中一项或多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。（四）披露情况上述第1项议案经公司于2016年9月19日召开的第六届董事会第一次会议审议通过，第2项议案经公司于2016年9月29日召开的第六届董事会第二次（临时）会议审议通过。详细内容分别刊登在2016年9月21日、2016年9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。三、现场会议登记方法1、登记时间：2016年10月11日（上午8:30-11:30，下午2:00-5:00）。2、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书（加盖公章）、法定代表人……[点击查看原文][查看历史公告]

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