公告日期：2017-05-17

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2017-29东信和平科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2017年5月11日以书面和邮件方式发出，2017年5月16日下午16:30以现场结合通讯的表决方式在公司603会议室召开，会议由董事长周忠国主持，应出席董事11人，亲自出席董事11名（其中非独立董事陈根洪先生、独立董事潘利华先生、孟洛明先生、邓川先生以通讯表决方式参会）。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分监事、高管人员列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举周忠国先生担任公司第六届董事会董事长、选举张晓川先生担任公司第六届董事会副董事长。周忠国先生、张晓川先生简历详见附件。二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，董事会设立薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会三个专门委员会，在公司董事会运作中履行其相关职责；根据公司董事会各专门委员会实施细则规定，选举第六届董事会各专门委员会委员及委员会召集人如下：（一）薪酬与考核委员会委员：郁方女士、孟洛明先生、邓川先生、周忠国先生、倪首萍女士、王欣先生委员会召集人：郁方女士。（二）战略委员会委员：孟洛明先生、潘利华先生、郑晓东先生、周忠国先生、楼水勇先生、张晓川先生委员会召集人：孟洛明先生。（三）审计委员会委员：邓川先生、郁方女士、郑晓东先生、周忠国先生、倪首萍女士、陈根洪先生委员会召集人：邓川先生三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。同意聘任张晓川先生为公司总裁，聘任黄小鹏先生、任勃先生、施文忠先生、陈宗潮先生、宋钢先生、袁建国先生为公司副总裁，同意聘任任勃先生为公司财务总监。上述高级管理人员简历详见附件。四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书、委任证券事务代表的议案》，同意聘任陈宗潮先生为董事会秘书，委任林伟先生为证券事务代表。陈宗潮先生、林伟先生简历详见附件，其联系方式如下：联系地址：广东省珠海市南屏科技园屏工中路8号联系电话：0756-8682893传真号码：0756-8682166电子邮箱：eastcompeace@eastcompeace.com五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任毕岗先生担任公司内部审计部门负责人。毕岗先生简历详见附件。特此公告。东信和平科技股份有限公司董事会二○一七年五月十七日附件：相关人员简历周忠国，男，1967年生，硕士，高级工程师，中国共产党员。现任公司董事长、普天东方通信集团有限公司副董事长兼总裁、东方通信股份有限公司董事长、杭州东方通信软件技术有限公司董事、杭州东信北邮信息技术有限公司董事等职政协珠海市第八届委员会委员、珠海市科技协会委员、珠海市软件行业协会第五届理事会会长、香洲区科技协会副主席、珠海市工商联副主席、香洲区工商联主席、珠海市进出口商会副会长、珠海市对外友好协会副会长、珠海市公共外交协会理事会常务理事、《金卡工程》编委会委员。曾任杭州通信设备厂用户部总经理助理、分厂厂长、公司总裁等职。周忠国先生现持有本公司股份519,……[点击查看原文][查看历史公告]

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