公告日期：2016-06-07

证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-074安徽华信国际控股股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于2016年5月30日以电话和电子邮件等方式发出通知，并于2016年6月6日上午10：00在上海徐汇区富民路291号悟锦世纪大厦9楼以现场表决方式举行。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》鉴于公司第六届董事会将届满到期，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会提名刘正东先生、杨达卿先生、孙勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人；提名李勇先生、孟繁明先生、唐啸波先生、赵克斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（简历详见附件）经董事会提名委员会审核，该七名候选人符合董事的任职资格，其中三名独立董事候选人的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。且该七名候选人均各具有丰富的专业知识和经验。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。三名独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他四名非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并将采取累积投票制对上述董事候选人进行逐项表决，产生公司第七届董事会董事。第七届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》具体内容详见2016年6月7日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的文件。公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》公司定于2016年6月22日（星期三）召开2016年第六次临时股东大会，具体内容详见2016年6月7日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2016-076号公告。特此公告。安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一六年六月七日附件：独立董事候选人简历刘正东，男，1970年1月出生，中国籍，华东政法学院国际经济法硕士。1991年7月至1994年6月，上海市人民检察院铁路运输分院助理检察员；1994年6月至1998年10月，上海市虹桥律师事务所合伙人律师；1998年10月至今，担任上海市君悦律师事务所高级合伙人、主任（期间曾于2008年-2011年担任第八届上海市律师协会会长）。曾获上海市优秀非诉讼律师、全国优秀律师等称号；现为上海市人大代表及中华全国律师协会常务理事、上海市总商会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等。2011年4月至今，任上海良信电器股份有限公司独立董事；2014年9月至今，任国药控股股份有限公司独立董事；2014年9月至今，任江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事；2015年1月至今，任华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事。2016年2月至今任本公司独立董事。刘正东先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨达卿，男，中国国籍，1980年6月出生，人民大学商学院MBA，物流与供应链专家、“前沿讲座”节目特约专家、中国物流学会特约研究员、《……[点击查看原文][查看历史公告]

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