公告日期：2017-03-11

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2017006浙江京新药业股份有限公司关于对外投资在香港设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2017年3月10日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资在香港设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资，以自有资金人民币800万港币在香港注册设立全资子公司。根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。详细情况如下：一、对外投资概述1、为更好地加强国际交流与合作，推动公司国际贸易的开展，同时满足公司海外并购的需求，公司拟以自有资金800万港币在香港投资设立全资子公司，作为公司海外业务的发展平台，支持公司国际市场的拓展。2、根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议，董事会授权公司董事长具体办理相关注册登记等事项。3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。二、拟投资设立子公司的基本情况1、公司中文名称：京新集团（香港）有限公司2、公司外文名称：JINGXIN GROUP (HONGKONG) LIMITED3、注册资本：800万港币4、法定代表人：吕钢5、资金来源：公司自有资金6、持股比例：公司持股100%7、组织形式：有限责任公司（法人独资）8、经营范围：生产、销售、投资、国际贸易、信息咨询、电子商务等。上述拟设立的公司名称、经营范围等信息以工商登记机关最终核准内容为准。三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响1、对外投资的目的为更好地加强国际交流与合作，推动公司国际贸易的开展，同时满足公司海外并购的需求，公司拟在香港设立全资子公司作为公司海外业务的发展平台，支持公司国际市场的拓展。2、可能存在的风险公司在香港设立全资子公司，在开展业务时可能受国家产业政策及异地管理等因素影响，面临一定的经营风险、管理风险；公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，优化公司整体资源配置，以降低和防范相关风险。3、对公司的影响通过本次投资，有助于加强公司与国际市场的交流与合作，增强公司经营实力、国际市场影响力。本次投资由公司自有资金投入，公司预计，该项投资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。特此公告。浙江京新药业股份有限公司董事会二零一七年三月十一日[点击查看原文][查看历史公告]

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