公告日期：2016-05-24

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2016054浙江京新药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议决定，公司将于2016年6月8日（星期三）召开公司2016年第二次临时股东大会。具体事项如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：浙江京新药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会。2、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议同意召开公司2016年第二次临时股东大会，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：现场会议时间：2016年6月8日下午14:00起。网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年6月8日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月7日下午15：00至2016年6月8日下午15：00的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。6、会议出席对象：（1）截止2016年6月3日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附1）。（2）公司董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。7、会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室。二、会议审议事项1、审议《关于终止公司原2016年非公开发行A股股票的议案》；2、审议《关于终止公司与原特定对象签署的附条件生效的股份认购协议的议案》；3、审议《关于终止公司2016年员工持股计划的议案》；4、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；5、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；6、审议《关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》；7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；8、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；9、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》；10、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》；12、审议《关于与关联人共同发起设立健康产业投资基金暨关联交易的议案》；13、审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》。本次股东大会审议的议案6、7、9、12属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。三、现场会议登记办法1、会议登记时间：2016年6月6日和2016年6月7日（上午8：00时－11：00时，下午14：00时－16：00时）（信函以收到邮戳为准）。2、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附2）。（除营业执照提供复印件外，所有证明文件必须为原件）3、会议登记地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号京新药业董秘办。四、参加网络投票的操作程序（一）通过深交所交易系统投票的投票程序1、投票代码：362020。2、投票简称：“京新投票”。……[点击查看原文][查看历史公告]

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