公告日期：2015-11-21

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-097中捷资源投资股份有限公司2015年第一次（临时）股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示：1、公司董事会于2015年11月5日、10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开 2015 年第一次(临时)股东大会的通知》和《中捷资源投资股份有限公司关于召开公司2015年第一次（临时）股东大会的提示性公告》。2、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。4、经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，以特别决议通过了修改公司章程及非公开发行股票的相关议案。一、会议召开和出席情况（一）召开时间现场会议召开时间：2015年11月20日（周二）下午13:30—15:30网络投票时间：2015年11月19日—11月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月19日15:00—2015年11月20日15:00的任意时间。（二）现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。（四）召集人：公司第五届董事会（五）现场会议主持人：董事长马建成先生（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计26名，代表股份共计294,896,943股，占公司股份总数的42.87%。其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计3名，代表股份共计293,793,997股，占公司股份总数的42.71%；参加网络投票的股东共计23名，代表股份共计1,102,946股，占公司股份总数的0.1604%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 23 人，代表有表决权的股份为1,102,946 股，占公司有表决权股份总数的0.1604%。公司部分董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师、冯琳律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。二、提案审议情况大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：（一）审议讨论《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》表决结果：同意294,888,243股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9970%；反对0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权8,700股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0030%。中小股东总表决情况：同意1,094,246股，占出席会议中小股东所持股份的99.2112％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7888％。（二）逐项审议《关于调整后的公司非公开发行A股股票方案的议案》1、发行股票种类及面值关联股东回避表决。表决结果：同意174,862,243股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9802%；反对0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权34,700股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0198%。中小股东总表决情况：同意1,068,246股，占出席会议中小股东所持股份的96.8539％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席会议中小股东所持股份的3.1461％。2、发行数量关联股东回避表决。表决结果：同意174,862,243股，占出席本次会议股东所持……[点击查看原文][查看历史公告]

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