公告日期：2015-11-10

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-096中捷资源投资股份有限公司关于召开公司2015年第一次（临时）股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。公司于2015年10月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开2015年第一次(临时)股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次2015年第一次（临时）股东大会（二）股东大会的召集人公司第五届董事会（三）会议召开的合法合规性本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。（四）会议时间现场会议召开时间：2015年11月20日（周五）下午13:30—15:30网络投票时间：2015年11月19日—11月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月19日15:00—2015年11月20日15:00的任意时间。（五）会议的召开方式本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以第一次表决结果为准。同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。（六）会议出席对象1、本次股东大会的股权登记日为2015年11月16日（星期一）。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。（七）现场会议召开地点浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室二、会议审议事项2015年第一次（临时）股东大会议案已经公司第五届董事会第十次（临时）会议和公司第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过。（详情参见2015年6月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司第五届董事会第十次（临时）会议决议公告》公告编号：2015-057；2015年11月5日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告》公告编号：2015-091）。议案如下：（一）《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》（二）《关于调整后的公司非公开发行A股股票方案的议案》1、发行股票种类及面值2、发行数量3、发行方式和发行时间4、发行对象和认购方式5、发行价格及定价原则6、限售期7、募集资金数额及用途8、公司滚存利润分配的安排9、上市安排10、发行决议有效期（三）《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》（四）《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》（五）《关于与特定投资者签署及的议案》（六）《关于公司与浙江富金实业投资有限公司签订及的议案》（七）《关于公司与万载县康美有限公司、宁波伟彤股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波元裕股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波瑞泓股权投资合伙企业（有限合伙）签订

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