公告日期：2017-02-14

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2017-010苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月8日（星期三）以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第四十六次会议的通知，会议于2017年2月13日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议现场参加董事8名，独立董事沈厚才先生因工作原因，以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长张近东先生主持，会议的召开、表决符合《公司法》和公司《章程》的规定。经认真审议和表决，全体董事形成以下决议：一、以9票同意、0票反对、0弃权的结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，该议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。根据法规要求，独立董事候选人应当取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司董事会提名的部分独立董事候选人需参加独立董事任职培训并获得任职资格证书，公司第五届董事会任期届满之后有所延期，在换届前公司第五届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员按照法律、法规、公司《章程》及相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。依据《公司章程》，经公司股东提名，第五届董事会提名委员会审议通过，公司董事会以逐项表决方式同意提名以下9人为公司第六届董事会候选人：张近东先生、孙为民先生、任峻先生、孟祥胜先生、张彧女士、杨光先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名沈厚才先生、柳世平女士、方先明先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中张彧女士、杨光先生为淘宝（中国）软件有限公司根据与公司签订的2015年非公开发行股份认购协议约定提名。本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人数不超过公司董事获选人总数的二分之一。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和公司《章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职务。公司第五届董事会董事金明先生、陈俊杰先生，独立董事徐光华先生、王全胜先生在股东大会审议通过换届事宜之后将不再任职。公司董事会向第五届董事会全体董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。第六届董事会全体董事候选人将提交公司2017年第二次临时股东大会采用累积投票制进行选举。第六届董事会董事候选人简历详见附件。公司独立董事就公司董事会换届选举发表了独立认同意见。二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于设立公司第六届董事会专门委员会的议案》，该议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。同意公司设立第六届董事会战略委员会、第六届董事会提名委员会、第六届董事会薪酬与考核委员会、第六届董事会审计委员会，具体人员名单如下：1、第六届董事会战略委员会主任委员：张近东；委员：孙为民、任峻、孟祥胜、沈厚才、柳世平、方先明。2、第六届董事会提名委员会主任委员：方先明；委员：孙为民、孟祥胜、沈厚才、柳世平。3、第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员：沈厚才；委员：孙为民、孟祥胜、方先明、柳世平。4、第六届董事会审计委员会主任委员：柳世平；委员：孙为民、任峻、沈厚才、方先明。三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于修改公司的议案》，该议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。随着公司互联网零售转型的深化，公司已经形成零售、物流、金融三大业务单元，并不断强化核心竞争力，实现企业持续健康的发展。为了强化各业务单元的专业化经营能力，提高经营决策效……[点击查看原文][查看历史公告]

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