600170:上海建工关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告

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公告日期：2016-04-07

证券代码：600170 证券简称：上海建工公告编号：2016-035上海建工集团股份有限公司关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、股东大会有关情况1.股东大会类型和届次：2015年年度股东大会2.股东大会召开日期：2016年4月19日3. 股权登记日股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股 600170 上海建工 2016/4/13二、增加临时提案的情况说明1.提案人：上海建工（集团）总公司2.提案程序说明公司已于2016年3月26日公告了股东大会召开通知，单独持有31.68%股份的股东上海建工（集团）总公司，在2016年4月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》等有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容鉴于张嘉毅先生由于年龄原因，已辞去了公司第六届监事会监事、监事会主席职务，上海建工（集团）总公司提议补选第六届监事会监事，提名周平先生为第六届监事会监事人选，提请公司股东大会选举。周平先生的基本情况如下：周平，男，1959年9月出生，在职研究生，经济学博士，高级经济师，曾任上海市闸北区委副书记、副区长、代区长、区长，上海市静安区委副书记、副区长、代区长、区长，上海市奉贤区委书记。三、除了上述增加临时提案外，于2016年3月26日公告的原股东大会通知事项不变。四、增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2016年4月19日 14点 00分召开地点：上海市虹口区东大名路666号B201会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年4月19日至2016年4月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称A股股东非累积投票议案1 《上海建工集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》 √2 《上海建工集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》 √3 《上海建工集团股份有限公司2015年度独立董事述职报 √告》4 《上海建工集团股份有限公司2015年度财务决算和2016 √年度财务预算报告》5 《上海建工集团股份有限公司2015年度利润分配预案》 √6 《上海建工集团股份有限公司2015年度日常关联交易执行 √情况及2016年度日常关联交易预计报告》7 《上海建工集团股份有限公司2016年度担保额度预计及提 √请股东大会授权的议案》8 《上海建工集团股份有限公司2016年度投资计划额度及提 √请股东大会授权的议案》9 《上海建工集团股份有限……[点击查看原文][查看历史公告]

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