600170:上海建工2015年度股东大会会议资料

相井林

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公告日期：2016-04-08

上海建工集团股份有限公司2015年度股东大会会议资料2016年4月19日目录2015年度股东大会须知......4议程......52015年度董事会工作报告......82015年度监事会工作报告......162015年度独立董事述职报告......202015年度财务决算和2016年度财务预算报告......262015年度利润分配预案......312015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计报告......322016年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案......382016年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案......43关于聘请2016年度审计机构的议案......45关于与上海建工（集团）总公司续签《日常关联交易协议》的议案......46日常关联交易协议......49关于提请股东大会授权董事会修订《公司章程》部分条款的议案......55关于转让募集资金投资项目暨关联交易的议案......56关于审议《核心员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》的议案......64核心员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）......65关于公司符合非公开发行股票条件的议案......81关于非公开发行股票的议案......84关于审议《关于2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》的议案......87关于2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告......88关于审议《上海建工2016年度非公开发行股票预案》的议案......912016年度非公开发行股票预案......92关于公司与长江养老保险股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案......128关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案......131关于审议《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案......134关于前次募集资金使用情况的专项报告......135关于审议《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的议案......139未来三年（2016～2018年）股东回报规划......140关于提请股东大会授权董事会全权办理核心员工持股计划相关事宜的议案......142关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案......143关于非公开发行股票摊薄即期回报及有关承诺的议案......145关于公司房地产业务的专项自查报告及有关承诺的议案......156关于补选第六届监事会监事的议案......1662015年度股东大会表决办法......167上海建工集团股份有限公司2015年度股东大会须知根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行：一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。五、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。上海建工集团股份有限公司2016年4月19日上海建工集团股份有限公司2015年度股东大会议程（13:30股东签到入场，14:00大会正式开……[点击查看原文][查看历史公告]

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