公告日期：2015-11-24

证券代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-112七喜控股股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决定于2015年12月10日（星期四）召开2015年第三次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会，经第五届董事会第十九次会议决定召开。3、本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。4、会议召开时间：2015年现场会议召开时间为：2015年12月10日（星期四）下午14:30开始网络投票时间为：2015年12月9日—2015年12月10日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月9日15:00 至2015年12月10日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。7、股权登记日：2015年12月4日（星期五）8、参会人员：（1）2015年12月4日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。9、现场会议地址：广州市科学城科学大道286号七喜控股大厦11楼会议室。二、会议审议事项1、审议《关于变更公司经营范围暨修订相应条款的议案》；上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，详细内容见本公司于2015年11月24日在巨潮网上披露的董事会决议公告和其他相关临时公告。本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上同意方可通过。三、会议登记方法1、登记手续股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2015年12月8日下午17点前送达或传真至公司）。2、现场会议登记时间：2015年12月8日（星期二）上午 9:00-11:00，下午14:00-17:00。3、登记地点：广州市科学城科学大道286号七喜控股大厦11楼综合办公室，信函请注明“股东大会”字样。四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：（一）采用交易系统投票的程序1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00。2、投票代码：362027。3、投票简称：“七喜投票”。4、股东投票的具体程序为：（1）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。