公告日期：2015-11-24

证券代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-110七喜控股股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”或“七喜控股”）第五届董事会第十九次会议于2015年11月23日在广州科学城科学大道286号七喜控股大厦11楼会议室以现场表决加通讯相结合的方式召开，本次会议的召开事宜由公司董事会于2015年11月20日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应参加董事6名，实际参加董事6名，全体监事列席了本次会议。会议由董事、副总裁颜新元先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议与会董事以投票表决方式审议通过如下议案：一、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订相应条款的议案》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。因公司经营管理需要，拟删去公司经营范围中“房地产开发经营；自有房地产经营活动”项目，同时修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司2015年11月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围暨修订相应条款的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。二、审议通过了《提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。特此公告。七喜控股股份有限公司2015年11月23日[点击查看原文][查看历史公告]

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