公告日期：2016-04-21

证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2016-030福建七匹狼实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公司于2016年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。2015年年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：一、 会议召开的基本情况1、会议召集人：公司第五届董事会2、会议时间（1）现场会议召开时间：2016年4月25日（星期一）下午14:00（2）网络投票时间：2016年4月24日-2016年4月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月24日15:00 至2016年4月25日15:00 期间的任意时间。3、现场会议地点：厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。5、股权登记日：2016年4 月18日6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。7、会议出席对象（1）截止2016年4月18日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的律师。二、会议审议事项1、2015年度董事会工作报告；2、2015 年度监事会工作报告；3、2015 年年度报告及摘要；4、2015 年度财务决算报告；5、2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告；6、2015年度利润分配预案；7、关于续聘会计师事务所的议案；8、董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核办法；9、关于申请年度综合授信额度的议案；10、关于为并表范围内子公司提供担保的议案；11、关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案。上述议案6、7、8、9、10、11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。本公司独立董事将在本次股东大会现场会议上做2015年度述职报告。三、参加现场会议登记方法1、登记时间：2016年4月22日（星期五），上午8:30至17:00；2、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；联系人：蔡少雅 联系电话：0595-85337739传 真：0595-85337766 邮政编码：3622513、登记办法：参加本次会议的股东，请于2016年4月22日上午8:30至12:00，下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2016年4月22日17点前到达本公司为准）4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序本次会议向股东提供网络形式的投票……[点击查看原文][查看历史公告]

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