公告日期：2016-08-25

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2016-058中山大学达安基因股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2016年第二次临时会议决定于2016年8月29日（星期一）召开公司2016年第四次临时股东大会，并在《证券时报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-057）。由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：一、召开股东大会的基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年8月29日下午14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年8月28日下午15：00至2016年8月29日下午15：00期间的任意时间。3、现场会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。5、股权登记日：2016年8月22日6、会议出席对象：（1）截止股权登记日2016年8月22日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。二、会议审议事项1、审议《关于参股孙公司珠海市雅莎生物科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》2、审议《关于参股孙公司广东大洋医疗科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》3、审计《关于参股孙公司赛业健康研究中心（太仓）有限公司增资扩股的关联交易议案》4、审议《关于参股孙公司诺鑫（南通）医疗技术有限公司增资扩股的关联交易议案》上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过,且第3-4项议案关联股东程钢先生需回避表决。根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。上述议案已经公司第六届董事会2016年第二次临时会议审议通过。具体内容详见2016年8月12日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。三、会议登记方法1、登记方式（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。……[点击查看原文][查看历史公告]

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