巨轮智能:关于召开2017年第一次临时股东大会通知的提示性公告

崔厝级

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公告日期：2017-01-06

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能公告编号：2017-005债券代码：112330 债券简称：16巨轮01巨轮智能装备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。根据相关规定和要求，现对股东参加网络投票的部分“议案编码”做出说明，请以本次股东大会通知的提示性公告为准：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司于2017年1月4日召开的公司第五届董事会第四十一次会议决定召开本次股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间为：2017年1月20日下午3:00（2）网络投票时间为：2017年1月19日-2017年1月20日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年1月19日下午15:00至2017年1月20日下午15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1）截止2017年1月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。二、会议审议事项1、《关于董事会换届的议案》；（采用累计投票制进行表决）选举第六届董事会非独立董事1.1、选举吴潮忠先生为第六董事会董事；1.2、选举郑栩栩先生为第六董事会董事；1.3、选举李丽璇女士为第六董事会董事；1.4、选举林瑞波先生为第六董事会董事；1.5、选举吴豪先生为第六董事会董事；1.6、选举杨煜俊先生为第六董事会董事；选举第六届董事会独立董事1.7、选举张宪民先生为第六董事会独立董事；1.8、选举杨敏兰先生为第六董事会独立董事；1.9、选举黄家耀先生为第六董事会独立董事。2、《关于监事会换届的议案》上述议案1表决时采用累积投票制进行，股东大会选举非独立董事、独立董事时分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。上述议案详细内容请查阅2017年1月5日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第四十一次会议决议公告(2017-001)》、《第五届监事会第二十九次会议决议公告（2017－002）》。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，议案1涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对持股5%以下的中小投资者表决单独计票……[点击查看原文][查看历史公告]

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