联创电子:关于分别签订募集资金三方及四方监管协议的公告

饶约

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公告日期：2016-04-12

联创电子:关于分别签订募集资金三方及四方监管协议的公告证券代码：002036证券简称：联创电子公告编号：2016-021联创电子科技股份有限公司关于分别签订募集资金三方及四方监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]976号文《关于核准宁波宜科科技实业股份有限公司配股的批复》核准，宁波宜科科技实业股份有限公司（后更名为：汉麻产业投资股份有限公司，以下简称：公司）以股权登记日2014年10月21日深圳证券交易所收市后总股本202,248,900股为基数，按照每10股配售3股的比例配售A股股份，共计可配售股份总数为60,674,670股，配股价格5元/股。截至2014年10月30日止，公司实际发行人民币普通股58,532,956股，每股发行价格5.00元，募集资金总额为人民币292,664,780元，扣除与发行有关的费用计人民币15,418,476.35元，实际募集资金净额为人民币277,246,303.65元，募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2014]第114480”验资报告。2015年11月3日，经中国证券监督管理委员会《关于核准汉麻产业投资股份有限公司重大资产重组及向金冠国际有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可【2015】2488号，汉麻产业投资股份有限公司（后更名为：联创电子科技股份有限公司）非公开发行人民币普通股334，640，511股。其中，向江西鑫盛投资有限公司、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司—硅谷天堂恒信财富1号及万年县吉融投资管理中心（有限合伙）三名特定投资者非公开发行股票26，143，790股，发行价格为每股人民币7.65元，合计募集配套资金人民币200，000，000元，扣除发行费用人民币22，600，000元，实际募集资金净额为人民币177，400，000元，以上增发新股的募集资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年11月26日进行审验，并出具了《验资报告》（大华验字【2015】001170号）。鉴于公司2015年12月重大资产重组事项实施完毕，前次配股募集资金，保留在上市公司中的尚未使用募集资金142,600,000元变更为投资年产6,000万颗高像素手机镜头产业化项目（该事项已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过）。为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司重新与宁波银行高新区支行、保荐机构长城证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》；公司、江西联益光学有限公司开设募集资金专户并与中国工商银行股份有限公司南昌高新支行、中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行和长城证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》。二、三方监管协议、四方监管协议的主要内容序号甲方乙方丙方丁方备注1公司宁波银行国家高新区支行长城证券股份有限公司-三方监管协议2公司江西联益光学有限公司中国工商银行股份有限公司南昌高新支行长城证券股份有限公司四方监管协议3公司江西联益光学有限公司中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行长城证券股份有限公司四方监管协议（一）、三方监管协议主要内容如下（宁波银行国家高新区支行）一、原三方监管协议项下开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为50010122000527807，截止2016年1月15日，专户余额为161,860,401.26元。该专户仅用于甲方年产6,000万颗高像素手机镜头产业化项目募集资金的存储和项目使用，以及其他经甲方股东大会审议通过的项目，除经甲方股东大会审议通过外，不得用作其他用途。原三方监管协议终止后，募集资金专项账户继续有效，不再重新开立。如甲方计划以存单方式存放募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方，上述存单不得质押。二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙……[点击查看原文][查看历史公告]

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