公告日期：2016-01-08

联创电子科技股份有限公司董事会议事规则修订稿编号 修订前 修订后第一条 为健全和规范宁波宜科科技实业 为健全和规范联创电子科技股份股份有限公司（以下简称“公司”）董 有限公司（以下简称“公司”）董事会事会议事和决策程序，提高董事会工作 议事和决策程序，提高董事会工作效率效率和科学决策能力，保障董事的合法 和科学决策能力，保障董事的合法权权益，保证董事会程序及决议的合法有 益，保证董事会程序及决议的合法有效效性，确保公司经营、管理工作顺利进 性，确保公司经营、管理工作顺利进行，行，根据《中华人民共和国公司法》、根据《中华人民共和国公司法》、《公司《公司章程》及有关法规，特制定本规 章程》及有关法规，特制定本规则。则。第四条 董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向大 （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； 会报告工作；（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资方向； 方向；（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方案； 案；（七）拟订公司重大收购、回购本 （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；公司股票或者合并、分立和解散方案；（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、资产处置（包括资产定公司对外投资、资产处置（包括资产出售、购买、租赁、设定担保、资产报出售、购买、租赁、设定担保、资产报废的处理等）、重大合同签订等重大交废的处理等）、委托理财、关联交易、易事项； 重大合同签订等重大交易事项；（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设置； 置；（十）聘任或者解聘公司经理、董 （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者 事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管 解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 项；（十一）制订公司的基本管理制 （十一）制订公司的基本管理制度； ……[点击查看原文][查看历史公告]

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