公告日期：2015-12-29

证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-094汉麻产业投资股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。汉麻产业投资股份有限公司（以下简称：汉麻产业或公司）第六届董事会第一次会议通知于2015年12月18日通过传真或专人书面等方式发出，会议于2015年12月25日下午3：30分在公司三楼会议室召开，会议由董事韩盛龙先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，会议采取现场投票方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并一致通过了如下议案：一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》选举韩盛龙先生为第六届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起任期三年。韩盛龙先生的个人简历详见2015年12月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《汉麻产业投资股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号:2015-088）表决结果：同意7票，反对0，弃权0票。二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》董事会聘任韩盛龙先生为公司总裁，自本次董事会审议通过之日起任期三年。韩盛龙先生的个人简历详见2015年12月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《汉麻产业投资股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号:2015-088）表决结果：同意7票，反对0，弃权0票。三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》经总裁提名，董事会聘任曾吉勇先生、陆繁荣先生为公司常务副总裁；聘任罗顺根先生为公司财务总监；聘任王志勇先生、陈骏先生、裴常悦先生、黄倬桢先生为公司副总裁，自本次董事会通过之日起任期三年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，指定黄倬桢先生代行董事会秘书的职责。曾吉勇先生的个人简历详见2015年12月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《汉麻产业投资股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号:2015-088）陆繁荣先生、罗顺根先生、王志勇先生、陈骏先生、裴常悦先生、黄倬桢先生简历如下：陆繁荣男，中国国籍，1961年9月生，大专学历，MBA结业，经济师，中共党员。历任国营第九九九厂团委副书记、书记、计划生产处处长、副总经济师兼财务部经理、总经理助理，江西联创光电科技股份有限公司董事长办公室主任、投资发展部经理、副总经济师兼投资发展部经理，江西联创电子股份有限公司董事、副总裁，现任江西联创电子有限公司副总经理。陆繁荣先生持有江西鑫盛投资有限公司6.015%的股份（江西鑫盛投资有限公司持有本公司70228176股），为万年县吉融投资管理中心(有限合伙)有限合伙人,持有万年县吉融投资管理中心(有限合伙)20%的股份【万年县吉融投资管理中心(有限合伙)持有本公司13071895股】,除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。罗顺根 男，中国国籍，1970年10月出生，大专学历，会计师，中共党员。历任江西电子计算机厂财务部副部长、部长、副总会计师，工商银行江西省分行信货处项目评估员，江西联创光电科技股份有限公司主办会计，江西联创科技投资有限公司、江西联创宏声电子有限公司财务总监，江西联创电子股份有限公司财务计划部经理、副总会计师、财务总监，现任江西联创电子有限公司财务总监。罗顺根先生持有江西鑫盛投资有限公司6.015%的股份（江西鑫盛投资有限公司持有本公司70228176股），除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王志勇 男，中国国籍，1965年9月生，本科学历，历任厦门华侨电子企业有限公司品管部技术员、品管部整机课副主任、品管部副经理、经理，厦华通讯设备公司第一副总经理、总经理兼厦门华侨电子企业有限公司GSM手机项目……[点击查看原文][查看历史公告]

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