公告日期：2015-12-10

证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-090汉麻产业投资股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2015年12月8日召开，会议审议通过了关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案，现将本次会议的有关事项公告如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2015年度第二次临时股东大会2、股东大会召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，公司第五届董事会第二十一次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。4、会议召开时间（1）现场会议时间：2015年12月25日下午2:30（2）网络投票时间：2015年12月24日至2015年12月25日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月25日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00期间的任意时间。5、现场会议召开地点：浙江省宁波市鄞州大道西段888号公司办公楼五楼会议室6、会议投票方式（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。7、股权登记日：2015年12月21日8、出席对象：（1）截止2015年12月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的律师。二、会议审议事项1、关于公司董事会换届选举的议案（1）非独立董事选举1.01选举公司第六届董事会董事候选人韩盛龙先生为公司非独立董事；1.02选举公司第六届董事会董事候选人曾吉勇先生为公司非独立董事；1.03选举公司第六届董事会董事候选人王昭扬先生为公司非独立董事；1.04选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事。（2）独立董事选举1.05选举公司第六届董事会董事候选人包新民先生为公司独立董事；1.06选举公司第六届董事会董事候选人李 宁先生为公司独立董事；1.07选举公司第六届董事会董事候选人张金隆先生为公司独立董事。2、关于公司监事会换届选举的议案2.01选举公司第六届监事会监事候选人周剑先生为公司监事；2.02选举公司第六届监事会监事候选人陈伟先生为公司监事。上述议案将对各候选人进行分项表决，并将采用累积投票方式表决。其中独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，内容详见2015年12 月10 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件；按照相关规定，公司将就本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。三、参加现场会议登记方法1、登记方式……[点击查看原文][查看历史公告]

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