公告日期：2016-11-29

证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016—44关于公司拟出资通过保利利民股权投资基金参与认购中央企业贫困地区产业投资基金的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、概述根据国务院国资委《关于开展中央企业贫困地区产业投资基金募资工作有关事项的通知》及公司实际控制人中国保利集团公司（以下简称：“保利集团”）的统一部署，由保利集团及本公司等6家企业出资合计3亿元（其中公司拟出资 3000 万元），通过设立保利利民股权投资基金的形式，认购中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司2.46%股份。由于保利集团是公司实际控制人，保利利民基金的普通合伙人及各有限合伙出资人同受保利集团实质控制，按照《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。本事项经公司五届五次董事会以4票同意、0 票反对、0票弃权审议通过，关联董事陈晓钟、张曦、罗德丕、郭盛、魏彦回避表决。独立董事对该事项发表了事前审核意见。按照深交所相关规则及公司制度的相关规定，该事项不需提交股东大会审批。二、关联方介绍（一）中国保利集团公司1、公司名称：中国保利集团公司2、企业类型：全民所有制企业3、住所：北京市东城区朝阳门北大街1号28层4、法定代表人：张振高5、注册资本：人民币20亿元6、主营业务：国际贸易、房地产开发、文化艺术经营、资源领域投资开发、民爆器材产销和爆破服务等。7、产权及控制关系情况：保利集团系国务院国有资产监督管理委员会管理的大型中央企业。截至本公告日，保利集团通过其控股子公司保利久联控股集团有限公司（以下简称“保利久联”）持有公司股票98,210,400股，占公司总股本30%，为公司实际控制人。8、截至2015年12月31日，保利集团总资产5938.8亿元，净资产1370.8亿元。2015年，实现营业收入1676.4亿元，利润总额224.3亿元，净利润151.9亿元（以上财务数据均已经审计数）。（二）保利房地产（集团）股份有限公司1、公司名称：保利房地产（集团）股份有限公司2、企业类型：股份有限公司3、住所：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层4、法定代表人： 宋广菊5、注册资本：人民币107亿元6、主营业务：房地产业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。7、产权及控制关系情况：保利集团是保利地产的实际控制人。8、截至 2015年12月 31日，保利基金管理公司总资产40,383,320.3万元，净资产7,152,255.99万元。2015年，实现营业收入12,342,878.42万元，利润总额2,290,075.91万元，净利润1,234,757.9万元（以上财务数据均已经审计数）。（三）保利国际控股有限公司1、公司名称：保利国际控股有限公司（以下简称“保利国际”）2、企业类型：有限责任公司(法人独资)3、住所：北京市东城区朝阳门北大街1号26层4、法定代表人：王林5、注册资本：人民币1亿元6、主营业务：对制造业、资源、高科技、流通、服务领域的投资与管理；贸易代理；进出口业务；承包各类境外国际招标工程等。7、产权及控制关系情况：保利集团直接持有保利国际 100%的股权，是保利国际的实际控制人。8、截至2015年12月31日，保利国际总资产373.3亿元，净资产100.2亿元。2015年，实现营业收入68.5亿元，利润总额-6.1亿元，净利润-6.6亿元（以上财务数据均已经审计数）。（四）保利置业集团有限公司1、公司名称：保利置业集团有限公司（以下简称“保利置业”）2、企业类型：有限责任公司(台港澳合资)3、住所：中国（上海）自由贸易试……[点击查看原文][查看历史公告]

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