公告日期：2016-10-24

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司将项目节余募集资金用于其他募集资金投资项目的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“兔宝宝”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对公司第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于同意项目节余募集资金用于“兔宝宝营销总部建设项目”的议案》的相关事宜进行了审慎核查，具体情况如下：一、兔宝宝非公开发行募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1078号文）核准，公司向德华集团控股股份有限公司等共计6家特定对象共发行5,200.989万股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币9.10元，募集资金总额为人民币473,289,999元，扣除发行费用14,962,523.89元，募集资金净额为人民币458,327,475.11元。天健会计师事务所有限公司对募集资金到账情况进行了审验，并于2011年8月11日出具了天健验[2011]325号《验资报告》。根据公司相关董事会及股东大会决议,上述所募资金拟用于以下投资项目:.德兴市绿野林场有限公司100%股权收购项目、兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目、兔宝宝营销总部建设项目。二、兔宝宝拟将项目节余募集资金用于其他募集资金投资项目的情况德兴市绿野林场有限公司100%股权收购项目已于2011年8月份完成股权变更，截至2016年9月30日，该项目尚有节余募集资金5,011,793.06元（包括利息及理财收入）。根据公司2012年第四届董事会第十一次会议决议，募集资金投资项目之一“兔宝宝营销总部建设项目”将原计划在征用土地上自建营销总部大楼调整为在靠近公司总部办公区附近、县城武康的中心商务区购买建筑面积约4,600平方米的商务写字楼用于公司营销总部的办公楼，所需费用有所增加。另外，30,000平方米仓储中心正在建设中，后续需增加资金投入。因此,公司拟将“德兴市绿野林场有限公司100%股权收购项目”节余募集资金5,011,793.06元（包括利息及理财收入）转入其他募集资金项目“兔宝宝营销总部建设项目”。具体情况如下:调整前投 调整后投资 截至期末累 截至期末承诺投资 项目达到预定可资总额 总额（万元）计投入（万 投资进度(%)项目 使用状态日期（万元） (1) 元）金额(2) (3)＝(2)/(1)兔宝宝营销总部建 7,490.00 8,500.00 6,403.24 75.33 2017年12月设项目三、保荐机构核查意见保荐代表人查阅了本次募集资金使用的相关董事会文件，并通过与兔宝宝董事、高级管理人员交谈等方式对该事项进行了核查；经核查，保荐机构认为：1、上述项目节余募集资金使用调整情况已经公司2016年10月21日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规及规范性文件中关于中小企业板上市公司募集资金管理的有关规定。2、本次募集资金使用计划，用于原募集资金投资项目之一的营销总部建设项目,该项目通过间接服务于公司的营销渠道来提升营销效率，从而为公司带来收益，符合公司发展战略，且不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。3、保荐机构对兔宝宝将项目节余募集资金用于其他募集资金投项目的安排无异议。（以下无正文）（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司将项目节余募集资金用于其他募集资金投资项目的核查意见》之签署页）保荐代表人签字：罗捷 崔……[点击查看原文][查看历史公告]

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