公告日期：2017-06-07

证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2017-053洛阳轴研科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”或“轴研科技”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2017年5月26日发出通知，2017年6月5日上午以通讯表决方式召开。本次会议的议案全部为关联议案，只有独立董事可以进行表决，因此本次会议仅由独立董事出席，其他董事不需要出席本次会议。本次会议应收到董事表决票3票，实际收到董事表决票3票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：（一）逐项审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》公司分别于2017年3月1日召开第六届董事会第一次会议、2017年3月27日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，现根据相关监管要求，同意对公司发行股份购买资产并募集配套资金具体方案部分内容进行调整，主要调整内容包括发行股份购买资产价格调整方案的触发条件，发行股份募集配套资金的发行对象及认购方式，募集配套资金用途。1、对本次发行股份购买资产方案中“（7）价格调整方案④触发条件”进行调整调整前为:④ 触发条件A、可调价期间内，中小板指（399005.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2016年5月6日收盘点数（6,563.62点）跌幅超过10%；或B、可调价期间内，深证制造业指（399233.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2016年5月6日收盘点数（1,914.06点）跌幅超过10%。调整后的方案为：④ 触发条件在可调价期间内，上市公司股价在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日的收盘价格较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2016年5月6日）的收盘价跌幅超过10%，同时以下A或B的情形有至少一项出现：A、可调价期间内，中小板指（399005.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2016年5月6日收盘点数（6,563.62点）跌幅超过10%；或B、可调价期间内，深证制造业指（399233.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2016年5月6日收盘点数（1,914.06点）跌幅超过10%。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。2、逐条审议本次发行股份募集配套资金方案的调整内容（1）对本次发行股份募集配套资金方案中“（2）发行对象及认购方式”进行调整调整前为:（2）发行对象及认购方式公司拟采用询价方式向包括国机资本在内的不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金。国机资本拟以现金出资认购轴研科技募集配套资金发行股份数量的 10%，国机资本本次认购的股份数量计算公式如下：国机资本认购股份数量=募集配套资金总金额/发行价格*10%注：发行价格为询价价格，且不低于发行底价,如未产生询价价格，则发行价格为发行底价。国机资本不参与询价但接受最终询价结果。调整后为：（2）发行对象及认购方式公司拟采用询价方式向包括国机资本在内的不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金。国机资本拟以现金出资认购轴研科技募集配套资金发行股份数量的 10%，国机资本本次认购的股份数量计算公式如下：国机资本认购股份数量=募集配套资金总金额/发行价格*10%注：发行价格为询价价格，且不低于发行底价。国机资本不参与询价但接受最终询价结果。表决结……[点击查看原文][查看历史公告]

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