公告日期：2017-10-28

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-074深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于拟发起设立互联网小额贷款公司暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、公司拟发起设立互联网小额贷款公司，为产业链上下游中小微企业、产业个体用户、产业服务群体提供以装饰和人居环境产业链为目的的供应链融资服务。2、互联网小额贷款公司的设立有利于产业链上下游整合，强化产业链竞争优势，是公司战略的有效延伸，可增强公司的盈利能力，进一步促进公司的可持续发展。3、立足于传统装饰转型升级和发挥资本推动业务发展与资源整合的作用，提供以装饰和人居环境产业链为目的的供应链融资服务产业生态圈的过程中实现产融结合、相互支持、协同发展。一、交易概述1、交易基本情况为加强公司产业链上下游整合，强化产业链竞争优势，推动公司可持续发展，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）作为主发起人拟与佛山市联瀛金卡网络有限公司（以下简称“联瀛金卡”）、陈旭先生共同发起设立佛山市联瀛互联网小额贷款有限公司（以下简称“联瀛互联网小贷”）。联瀛互联网小贷注册资本为50,000万元人民币，公司拟以自有资金出资45,000万元，占注册资本的90%；联瀛金卡拟出资人民币3,000万元，占注册资本的6%；陈旭拟出资人民币2,000万元，占注册资本的4%。本次交易尚未签署正式的合作协议。联瀛金卡系深圳市联瀛科技股份有限公司（新三板挂牌企业，股票代码：839480）的全资子公司，是公司控股股东、实际控制人古少明间接投资参股的企业，公司主营业务系提供 POS 机租赁及维护服务，属于线下支付产业范畴，致力于线下支付服务相关的信息传输、数据查询及其配套软硬件系统的安装和维护服务。故本次交易构成与关联方共同投资的关联交易，公司董事长兼总经理古少波先生、董事兼副总经理古朴先生与古少明先生为兄弟关系，依法回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2、2017年10月27日，公司第六届董事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟发起设立互联网小额贷款公司暨关联交易的议案》，董事古少波、古朴为本次交易的关联董事，已回避表决。独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。3、本次拟设立互联网小额贷款公司事项尚需获得相关政府主管部门的批准，存在审批未获通过的风险。4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交股东大会审批。二、交易对方的基本情况（一）佛山市联瀛金卡网络有限公司公司名称：佛山市联瀛金卡网络有限公司公司类型：有限责任公司公司住所：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城5栋310室成立时间： 2003年09月30日法定代表人：陈旭注册资本：5,200万元人民币统一社会信用代码：914406057545371974经营范围：计算机、电子产品的软件、硬件技术、设备租赁及销售，技术信息咨询，国内贸易，银行电子终端设备的销售、维护、租赁及技术咨询服务。关系说明:公司控股股东、实际控制人古少明投资间接投资参股的企业（二）陈旭陈旭，男，1973年 4月出生，住所：深圳市福田区，身份证号码：23010319********73，系中华人民共和国公民。1995年9月至1998年1月任职于深圳市新国都科技有限公司；1998年1月至1999年1月任职于北京科联技术有限公司；1999年1月至2002年9月任职于深圳市新国都技术有限公司；2002年11月至2015年7月任深圳市联瀛科技有限公司总经理；2015年7月至2015年9月任深圳市联瀛科技有限公司董事长兼总经理；2015年9月至今，任深圳市联瀛科技股份有限公司董事长兼总经理。主要社会兼职：深圳市青年科技人才协会常务副会长、深圳市青年企业家联合会副会长、广东省青年联合会委员、深圳市青年联合会常委。交易对手系与本公司不存在关联关系。三、标的基本情况……[点击查看原文][查看历史公告]

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