公告日期：2017-08-09

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示：1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开的时间现场会议召开时间：2017年8月8日下午14:30网络投票时间为：2017年8月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月7日下午15:00至2017年8月8日下午15:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路301栋6楼宝鹰文化大讲堂3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式4、会议召集人：公司董事会5、现场会议主持人：董事长古少波先生本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。（二）会议出席情况出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 10人，代表有表决权股份总数576,902,572股，占本公司总股份的45.6735%。1、出席现场会议的股东情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权股份总数575,339,225股，占本公司总股份的45.5497%。2、网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共 3 人，代表有表决权股份总数为1,563,347股，占本公司总股份的0.1238％。3、中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席会议情况通过现场和网络投票的股东7人，代表股份2,648,571股，占上市公司总股份的0.2097％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,085,224股，占上市公司总股份的0.0859％。通过网络投票的股东3人，代表股份1,563,347股，占上市公司总股份的0.1238％。公司部分董事、高级管理人员、监事以及见证律师出席了本次股东大会现场会议。二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；关联股东古少明、深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司回避此项议案的表决。表决结果：同意2,648,571股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意2,648,571股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》；关联股东古少明、深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司回避此项议案的表决。表决结果：同意2,648,571股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意2,648,571股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。3、审议通过了《关于续聘……[点击查看原文][查看历史公告]

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