公告日期：2017-05-11

国金证券股份有限公司关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金之2016 年度持续督导报告暨持续督导总结报告独立财务顾问二〇一七年五月声明国金证券股份有限公司接受深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“宝鹰股份”）的委托，担任宝鹰股份发行股份购买资产之独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合宝鹰股份2016年年度报告，出具宝鹰股份本次交易实施情况的持续督导报告。本独立财务顾问对本次交易实施情况所出具持续督导报告的依据是宝鹰股份等本次交易涉及的各方当事人提供的资料，上述资料提供方已向本独立财务顾问保证，其所提供的为出具本持续督导报告所依据的所有文件和材料真实、准确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。本持续督导报告不构成对宝鹰股份的任何投资建议，投资者根据本持续督导报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。本独立财务顾问提请投资者认真阅读宝鹰股份董事会发布的相关评估报告、审计报告、盈利预测审核报告、法律意见书、年度/半年度报告等文件。目录声明......2释义......4一、本次交易概况......6二、本次交易实施情况......7三、相关承诺的履行情况......8四、盈利预测的实现情况......14五、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状......15六、公司治理结构与运行情况......15七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......16八、持续督导总结......16释义除非另有说明，下列简称在本报告书中的含义如下：本公司/上市公司/公司/宝鹰指 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司/曾用名深圳股份/发行人 成霖洁具股份有限公司（股票代码：002047）成霖股份 指 上市公司曾用简称置入资产全体股东，包括古少明、宝贤投资、宝信投交易对方 指 资、李素玉、东方富海（芜湖）二号、联创晋商、长华宏信、瑞源投资、吴玉琼、龙柏翌明GLOBEUNION（BVI） 指 GLOBEUNIONINDUSTRIAL（BVI）CORP.，系上市公司股东注入资产/购买资产/置入资指 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司100%股权产标的公司/宝鹰建设 指 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司上市公司截至2012年12月31日扣除货币资金14,700.00万元以及位于深圳市观澜街道福民（宗地置出资产 指 号为A924-0002）的土地使用权及其地上建筑物以外的全……[点击查看原文][查看历史公告]

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