公告日期：2016-10-14

卧龙地产集团股份有限公司二○一六年第一次临时股东大会会议资料1目 录会议须知…………………………………………………………… 2会议基本情况……………………………………………………… 3会议议程…………………………………………………………… 6会议议案…………………………………………………………… 72会议须知各位股东及股东代表：为维护股东的合法权益，确保股东在本公司二○一六年第一次临时股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：一， 参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。二， 股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。三， 大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主席团同意并向大会秘书处申报。四， 与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。五， 大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。六， 本次大会表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填完后由大会工作人员统一收票。七， 大会表决监票工作由监事担任；计票工作由大会指定人员担任，表决结果由监事会主席宣布。八， 对违反会议须知的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。卧龙地产集团股份有限公司二○一六年十月二十一日3会议基本情况一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次： 2016 年第一次临时股东大会（二）股东大会召集人： 公司董事会（三）投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。（四）现场会议召开的时间、 地点： 2016 年 10 月 21 日 14:00 在浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室召开。（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（ 2016 年 10 月 21 日）的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（ 2016 年 10月 21 日）的 9:15-15:00。（六） 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号 议案名称投票股东类型A 股股东累积投票议案1.00 关于增补公司第七届董事会独立董事的议案应选独立董事（ 1）人1.01 选举何大安先生为公司独立董事 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2016 年 7 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站（ www.sse.com.cn）公司相关公告。2、 特别决议议案：无3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 14、 涉及关联股东回避表决的议案：无4应回避表决的关联股东名称：无5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见公司临2016……[点击查看原文][查看历史公告]

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