公告日期：2017-05-04

证券代码： 002049 证券简称： 紫光国芯 公告编号： 2017-034紫光国芯股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2017 年 5 月 1 日以电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 5 月 3 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：1、 审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。鉴于公司重大资产重组的具体方案尚在商讨和完善中，与交易对手方的沟通和谈判工作也还在进行中；另外，本次重大资产重组拟增加与现有标的资产业务相关的新标的公司，交易事项仍具有较大不确定性。为保障公司重大资产重组工作的顺利进行，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 5 月22 日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3 个月，自首次停牌之日起累计停牌时间不超过 6 个月。关联董事赵伟国、任志军、高启全、王慧轩回避表决。表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。具体内容详见公司于 2017 年 5 月 4 日刊登在《中国证券报》 及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 上的《 重大资产重组进展暨申请继续停牌公告》。本议案需提交公司股东大会审议。2、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。同意公司于 2017年 5月 19日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017年第二次临时股东大会， 审议《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。具体内容详见公司于 2017 年 5 月 4 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（ http:// www.cninfo.com.cn）上的《 紫光国芯股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。特此公告。紫光国芯股份有限公司董事会2017 年 5 月 4 日[点击查看原文][查看历史公告]

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