公告日期：2017-01-24

证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2017-005紫光国芯股份有限公司关于终止重大资产重组的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于终止与力成科技签署的暨终止重大资产重组的议案》，同意公司终止本次重大资产重组，具体情况公告如下：一、本次重大资产重组的基本情况公司此前披露的本次重大资产重组草案的主要内容为：1、私募股份认购方案2016年1月25日，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司全资子公司西藏拓展创芯投资有限公司与力成科技股份有限公司（以下简称“力成科技”）签订了《认股协议书》，拟以每股75元新台币的价格认购力成科技以私募方式增资发行的259,715,545股普通股（私募股份每股面额为新台币10元），认购价款总金额为1,947,867万元新台币，按照2016年2月19日的新台币兑人民币的汇率换算，约合381,003万元人民币。新股认购交割完成后，公司将持有力成科技259,715,545股股份，占本次新股发行后力成科技总股本的约25%。2016年2月25日，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司全资子公司西藏茂业创芯投资有限公司与南茂科技股份有限公司（以下简称“南茂科技”）签订了《认股协议书》，拟以每股40元新台币的价格认购南茂科技以私募方式增资发行的299,252,000股普通股（私募股份每股面额为新台币10元），认购价款总金额为1,197,008万元新台币，按照2016年2月19日的新台币兑人民币的汇率换算，约合234,134万元人民币。新股认购交割完成后，公司将持有南茂科技299,252,000股股份，占本次新股发行后南茂科技总股本的约25%。2、认购方式及资金来源公司拟以现金认购力成科技和南茂科技私募发行的股份。2015年11月4日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等项议案，同意公司非公开发行股票数量为2,958,579,878股，募集资金总额不超过人民币8,000,000万元。其中，募投项目包括对芯片产业链上下游的公司的收购。因此，本次认购力成科技和南茂科技以私募方式发行的股份的资金将来源于公司2015年非公开发行实施完成后的募集资金。若在募集资金到位前，《认股协议书》中约定的交割条件已达成，公司将以自有资金、向银行等金融或投资机构贷款、向股东或实际控制人借款等方式筹集资金先行支付；待募集资金到位后，再以募集资金置换预先已投入的自筹资金。二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作1、因筹划涉及股权收购的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年12月11日开市起停牌。经与相关各方确认，该重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年12月18日开市时起继续停牌。停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次资产重组工作，聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商，并积极与有关主管部门就涉及的报批事项进行汇报和沟通，同时按照有关要求，认真履行信息披露义务。2、2016年2月25日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟通过全资子公司认购力成科技和南茂科技以私募方式发行的股份，并于2016年2月27日披露了相关公告，公司股票继续停牌。3、2016年3月4日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对同方国芯电子股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第2号）。2016年3月11日，公司披露了根据深圳证券交易所中小板公司管理部出具的重组问询函修订的《同方国芯电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等文件，公司股票于2016年3月11日开市时起复牌。 4、2016年3月31日和2016年4月7日，公司分别将认购力成科……[点击查看原文][查看历史公告]

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