同方国芯:第五届董事会第二十四次会议决议公告

费婧悄

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公告日期：2016-04-14

证券代码：002049 证券简称：同方国芯公告编号：2016-030同方国芯电子股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2016年4月11日以电子邮件的方式发出，会议于2016年4月13日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司名称变更的议案》。鉴于公司控股股东已变更为西藏紫光春华投资有限公司，根据公司发展的需要，公司名称拟由“同方国芯电子股份有限公司”（TongfangGuoxinElectronicsCo.,Ltd.）变更为“紫光国芯股份有限公司”（UnisplendourGuoxinCo.,Ltd.）（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。《公司章程》中涉及公司名称的相关条款一并作相应修改。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司所有的制度、文件中公司名称相应变更。该议案需提交公司股东大会审议。2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改的议案》。董事会同意根据公司名称变更情况，对《公司章程》中涉及公司名称的相关条款进行如下修改：第一章第四条原文为：“公司注册名称：中文名称：同方国芯电子股份有限公司英文名称：TongfangGuoxinElectronicsCo.,Ltd.”修改为：“公司注册名称：中文名称：紫光国芯股份有限公司英文名称：UnisplendourGuoxinCo.,Ltd.”《公司章程》的相应修改需在提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过，并由工商行政管理局核准登记后生效。最终修改情况以工商管理部门核准内容为准。提请股东大会授权公司董事会根据工商管理部门核准的名称对《公司章程》做必要修改，授权公司董事长或其授权人在必要时根据工商管理部门意见对上述名称作适当修改及办理相关手续。本议案需提交股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。鉴于公司原董事赵维健先生已辞去第五届董事会董事职务，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名任志军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会任期一致。简历附后。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见，该议案需提交公司股东大会审议。4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。同意公司于2016年4月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。详细内容见公司于2016年4月14日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《同方国芯电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。特此公告。同方国芯电子股份有限公司董事会2016年4月14日附件：任志军先生简历任志军先生：男，1966年12月出生，中国国籍，工学博士，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴。1990年7月至1993年8月，任清华大学电子工程系助教；1996年7月至1999年7月任北京邮电大学与加拿大北方电讯电信研究开发中心高级经理；1999年7月至2015年1月，历任亿阳信通股份有限公司副总裁、总裁、董事长；2015年1月至2015年10月，任紫光集团执行副总裁；2015年1月至今，任锐迪科创微电子（北京）有限公司董事长；2009年5月至今，受聘北京邮电大学电信学院兼职教授；2015年11月至今，任本公司副总裁，代行总裁职责。任志……[点击查看原文][查看历史公告]

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申决又

必须红到发紫！

2016-04-13 16:42:46
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姚佩外

改名，期待明天有机会进

2016-04-13 16:44:23
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石寸厝

哈哈好事

2016-04-13 16:46:46
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史步秀

什么时候改名字？

2016-04-13 16:50:55
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金囵及

看看紫光股份跌得跟个狗熊似的，还改紫光，搞毛？

2016-04-13 16:52:44
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禄妆

任志军先生：1999年7月至2015年1月，历任亿阳信通股份有限公司副总裁、总裁、董事长；2015年1月至2015年10月，任紫光集团执行副总裁；2015年1月至今，任锐迪科创微电子（北京）有限公司董事长展讯和锐迪科董事长都来了

2016-04-13 16:57:27
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叶季舷

呵呵，早就定下来的事情

2016-04-13 17:04:45
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鲍冈忽

会有一波上涨吗？请教？

2016-04-13 17:09:13
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舒终格

会有一波上涨吗？请教？

2016-04-13 17:10:10
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刘纹甩

开始

2016-04-13 17:11:37
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浦未便

你牛逼

2016-04-13 17:12:45
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范帆栗

紫光国芯正式扬名天下，前程似锦。

2016-04-14 05:43:50
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廖娃町

改名能不涨八个光板没毛板?

2016-04-14 07:17:02
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成江柏

因为老赵的发展战略重在国际并购，所以投资者更要关注的是800亿的最终投向。该股滞留在5毛几分钱的每股收益恐难长久支撑40多元的股价，那个据称能够每年贡献87亿净利润的工厂下文迟迟未来，来的却是“公司承诺在成为其股东期间对标的公司不可具有控制力”的两家台企各25%股权合计所能分享的4亿多投资收益，而且除了其中寥寥无几的分红，大部分都是继续留在两家台企供其滚动运用的，实际成了两家台企做大做强所需的资金来源。这是该股不涨反跌的一个主要原因，也让一心想大炒一把未来的人士陷入进退两难的尴尬境地。

2016-04-14 07:25:22
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郝思崧

你这样关心垃圾般的002049，是不是太浪费时间了！

2016-04-14 07:59:28
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许常斤

反对赵伟国的“以国际并购加速自主创新”的错误战略，花再多时间都不浪费；老赵花60多亿元投资两家“不可具有控制力”的台企，做大做强的是这两家台企而不是紫光的芯片产业，让国芯的股民看清这实质，花再多时间也都算不浪费。

2016-04-14 08:17:56
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萧纳

如果老赵投资两家台企没有一点收获的话，那为何花钱呢？你以为别人都是傻子就你聪明。事物不是静止不变的，是在不停运动变化的。

2016-04-14 08:41:12
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慎法朴

之前以每股92.5美元的高价收购西部数据的股权，在股价跌至40多美元而以失败告终之后，老赵转脸又以高出市场30日交易均价20%多的价格，花61亿元巨资购买两家台企私募发行的股票，并“承诺在成为其股东期间对标的公司不可具有控制力”，其收获会在哪里？不傻的人士倒是说出来听听嘛。

2016-04-14 09:09:43
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