同洲电子:关于深圳证券交易所问询函的回复的公告

益而枚

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公告日期：2016-05-17

股票代码：002052 股票简称：同洲电子公告编号：2016-048深圳市同洲电子股份有限公司关于深圳证券交易所问询函的回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日收到深圳证券交易所出具的《关于对深圳市同洲电子股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第219号），公司就相关事项进行了认真核查，并对问询函中所列问题向深圳证券交易所做出书面回复说明。现将回复内容公告如下：问题1：2016年3月10日，袁明与小牛龙行签订《借款协议》。小牛龙行按照约定在2016年3月21日向袁明发放借款共计8.7亿元。请详细说明双方达成借款协议时的具体动机、目的，达成和履行协议的实际步骤，双方达成协议前对限售股相关法律法规的认识并说明该借款协议是否存在法律上的瑕疵。请保荐机构和律师对上述事项全面认真核查并发表明确意见。回复：一、双方达成借款时的具体动机、目的2015年5月6日袁明先生与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《国元证券股份有限公司股票质押式回购交易业务客户协议》及《国元证券股份有限公司股票质押式回购交易业务初始交易协议书》，约定袁明先生自国元证券融入初始交易金额为人民币7.4亿元的资金，并以袁明先生所持有的公司121,557,000股（以下简称“标的股票”）作为质押。同时双方约定的履约保障比例分别为：安全比例170%、警戒比例160%-150%、处置比例为150%。标的股票在前述协议签署前20日均收盘价为13.46元。国元证券已于2015年5月6日根据前述协议的约定向袁明先生提供了人民币7.4亿元的融资。根据袁明先生的确认，前述资金实际由重庆国际信托股份有限公司（以下简称“重庆信托”）通过委托国元证券设立资产管理计划提供，前述融资已由袁明先生用于偿还袁明先生此前的个人借款和用于投资。自2015年6月起，国内证券市场出现非理性波动，公司股价自2015年6月起持续下跌。截至2016年1月11日，因公司股价下跌至10.03元/股，致使标的股票市值达到前述协议约定的安全比例，如股价进一步下跌，标的股票的市值将突破警戒比例和处置比例。根据袁明先生的确认，2016年1月11日，重庆信托电话通知袁明先生，提出公司股价即将跌破警戒线，要求准备追加保证金，否则拟根据前述协议约定处置标的股票。2016年1月12日，公司发布停牌公告：因控股股东、实际控制人袁明先生质押给国元证券的股票接近警戒线，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年1月12日开市起停牌。公司控股股东、实际控制人袁明先生将采取积极措施：筹措资金、追加保证金或者追加质押物等有效措施降低融资风险，以保持公司股权的稳定性，并在实施相关措施后尽快复牌。根据袁明先生和小牛资本管理集团有限公司（以下简称“小牛资本”）、深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）（以下简称“小牛龙行”）的说明，在公司股票停牌后，袁明先生为解决质押股票被强行平仓的风险，紧急与重庆信托沟通，并多方筹措资金以补充保证金或购回质押股票。在此过程中，双方进行接洽，小牛资本拟受让袁明先生持有的公司股份，双方就此达成初步意向并由公司于2016年2月2日予以公告。在意向书达成之后，袁明先生与小牛资本就股份转让的条件一直未能达成一致。因袁明先生面临的债务危机需要尽快解决，且考虑公司股票可以停牌的时间有限，经双方协商，小牛资本愿意提供短期借款给袁明先生用于解除其债务危机。为此，小牛资本安排其关联方小牛龙行与袁明先生于2016年3月10日签署《借款协议》，约定小牛龙行向袁明先生提供借款8.7亿元，主要用于偿还对国元证券的借款及其他借款，袁明先生将其所持有的公司股份123,107,038股质押给小牛龙行，并承诺促使其控股的深圳市同舟共创投资控股有限公司（以下简称“同舟共创”）为借款提供连带责任保证担保并在发放借款之日起两日内签署担保协议。二、双方达成和履行协议的实际步骤1、2016年3月10日，袁明先生和小牛龙行签署《借款协议》，约定小牛龙行向袁明先生提供借款8.7亿元，主要用于袁明偿还对国元证券的借款及其他借款，担保措施为袁明先生持有的公司123,107,038股股份质押和同舟共创连带责任保证担保。同日，袁明先生和小牛龙行签署两份《股份质押协议》，分别约定将其持有的公司121,557……[点击查看原文][查看历史公告]

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