公告日期：2016-04-23

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2016-022横店集团东磁股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无否决提案的情况；2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、本次股东大会的召开时间（1）现场会议召开时间为：2016年4月22日（星期五）14：00时。（2）网络投票时间：2016年4月21日—4月22日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年4月22日9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月21日15：00至2016年4月22日15：00的任意时间。2、现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室（浙江省东阳市横店镇华夏大道233号）。3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：公司董事长何时金先生6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况1、股东出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计34人，代表股份数量为231,971,140股，占公司有表决权股份总数的56.454%。其中，现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计7人，代表股份数量为229,361,080股，占公司有效表决权股份总数的55.819%；通过网络投票的股东共计27人，代表股份数量为2,610,060股，占公司有效表决权股份总数的0.635%。2、中小股东出席会议的情况：参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计30人，代表股份数量为2,613,560股，占公司有效表决权股份总数的0.636%。其中，现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计4人，代表股份数量为3,500股，占公司有效表决权股份总数的0.0009%；通过网络投票的股东共计27人，代表股份数量为2,610,060股，占公司有效表决权股份总数的0.635%。3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市中咨律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。二、议案的审议和表决情况本次股东大会以现场书面记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，审议通过了如下议案：1、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》；该议案总表决情况为：同意231,946,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.989%；反对5,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.002%；弃权20,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.009%。2、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；该议案总表决情况为：同意231,937,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.985%；反对5,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.002%；弃权29,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.013%。3、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；该议案总表决情况为：同意231,937,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.985%；反对5,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.002%；弃权29,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.013%。4、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；该议案总表决情况为：同意231,938,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.986%；反对5,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.……[点击查看原文][查看历史公告]

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