公告日期：2017-04-26

云南旅游股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第六次修订稿）一、本次募集资金的使用计划本次非公开发行募集资金总额不超过66,764万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：单位：万元序号 募集资金投向 实施主体 项目需求资金 募集资金投入昆明故 收购旅游文化公司100%股权 云南旅游 27,501 27,5011 事项目世博艺术广场升级改造 旅游文化公司 42,061 39,263合计 69,562 66,764注：“昆明故事”项目由收购旅游文化公司100%股权和世博艺术广场升级改造两部分构成。“昆明故事”项目是在世博园内现有的世博艺术广场上重新修建“昆明故事”演艺剧场和老昆明文化体验街。通过建造演艺剧场并演出“昆明故事”，向游客讲述近百年来昆明曾发生的 诸多重要历史事件；通过建造含23栋老昆明特色建筑及围墙、城楼、牌坊等在内的建筑群，打造老昆明文化体验街区，向游客展示老昆明的市井生活氛围，让游客通过特色产品的游购和体验，感受滇文化特色和多民族融合聚居的乐趣。该项目用地包括三宗土地，其中两宗土地属于旅游文化公司，一宗土地属于云南旅游。为实施“昆明故事”项目，取得后续建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等批准文件，所有项目用地均需转移至项目实施主体下。因此，云南旅游向控股股东购买旅游文化公司100%股权后，将昆国用（2011）第00928号土地注入旅游文化公司，再由旅游文化公司实施昆明故事项目。根据国有资产转让相关规定，世博旅游集团于2016年7月8日开始通过云南产权交易所公开挂牌转让其持有的旅游文化公司100%股权，挂牌交易价格为27,501.21万元，云南旅游报名意向受让。2016年9月2日，云南旅游收到云南产权交易所发出的《受让资格确认通知书》。2016年9月9日，云南旅游与世博旅游集团签订了《产权交易合同》（编号：G316YN1000179），云南旅游以27,501.21万元受让旅游文化公司100%股权。2016年10月18日，云南旅游受让旅游文化公司100%股权的事宜完成了工商变更登记备案。2016年12月30日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司云南世博旅游文化投资有限公司增资的议案》，公司将昆国用（2011）第00928号土地及其地上建筑物作为出资，对旅游文化公司进行增资。增资完成后，“昆明故事”项目所需用地则全部整合至旅游文化公司。本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。二、本次募集资金投资项目基本情况和可行性分析（一）昆明故事项目1、收购旅游文化公司100%股权（1）旅游文化公司的基本情况公司名称：云南世博旅游文化投资有限公司注册资本：1,000.00万元法定代表人：葛宝荣类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2014年6月3日统一社会信用代码：91530103309503124J住所：云南省昆明市盘龙区世博路10号312、313、314、315室经营范围：旅游文化产业的资源开发；旅游文化项目策划、规划、建设、管理；项目投资及对所投资项目进行管理；旅游文化体育地产开发及物业租赁；承办会议及商品展览展示活动；组织文化艺术交流活动（演出除外）；……[点击查看原文][查看历史公告]

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