公告日期：2017-04-13

云南旅游股份有限公司独立董事2016年度述职报告本人作为云南旅游股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，在2016年工作中，认真履行职责，发挥独立董事的作用，依法对相关事项发表独立意见，切实维护公司股东特别是中小股东的利益。现将本人2016年度履职情况报告如下：一、2016年出席公司股东大会和董事会会议情况1、出席会议情况本人于2016年8月10日，经2016年第三次临时股东大会选举，担任公司独立董事。自2016年8月起，我亲自出席了2016年召开的七次董事会和六次股东大会，在2016年召开的董事会中没有出现缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情况。本人本着审慎的态度对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。2、2016年我本人在公司累计调查和工作12天时间。二、发表独立意见情况（一）在2016年8月10日召开的第六届董事会第一次会议上，本人对以下事项发表如下独立意见：同意聘任魏忠先生为公司总经理；同意聘任毛新礼先生为公司董事会秘书；同意聘任周克军女士、毛新礼先生、陈钧先生、李劲松先生、李建云先生、张文先生为公司副总经理；同意聘任张晓翊先生为公司财务总监；同意聘任彭晓斌先生为公司总园艺师。其提名、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。经审阅上述相关人员履历等材料，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）在8月18日召开的第六届董事会第二次会议上，本人对以下事项发表如下独立意见：1、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见经核查，云南旅游股份有限公司能够认真贯彻执行上市公司对外担保相关法律法规的规定，2016年半年度没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。2、关于公司2016年上半年度募集资金存放与使用的独立意见经核查，公司《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2016年半年度公司募集资金的存放与使用情况。公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。在使用过程中，相关审批程序和信息披露符合有关法律法规、部门规章以及《公司章程》的相关规定。（三）在2016年9月5日召开的第六届董事会第四次（临时）会议上，本人对以下事项发表如下独立董事意见：1、关于调减公司非公开发行股票募集资金投资项目投资总额的独立意见①本次非公开发行股票的募集资金拟用于昆明故事项目、设立婚庆产业公司、世博生态城鸣凤邻里项目及补充上市公司流动资金。其中世博生态城鸣凤邻里项目调减了项目总投资额，符合实际情况。本次募集资金投资项目的实施，将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司的竞争力，促进公司的可持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。②公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过了关于调减非公开发行募集资金投资项目总投资规模的议案及预案（第五次修订稿）。董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。③非公开发行募集资金投资项目总投资规模及可行性发生变化，需提交公司股东大会审议。本次非公开发行相关事项尚需中国证券监督管理委员会的核准。2、关于变更2013年重组所涉轿子山公司和海外国旅相关承诺的独立意见①本次控股股东世博旅游集团提议变更有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。②本次控股股东世博旅游集团变更有关避免同业竞争的承诺的部分内容，变更方案符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。