公告日期：2017-05-06

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2017-053债券代码：112250 债券简称：15云旅债云南旅游股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、重要提示：1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情况；2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行；3、本次股东大会审议的3、4、6、7项议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。二、会议通知情况云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《云南旅游股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。三、会议召开情况1、会议召开时间现场会议召开时间：2017年5月5日下午14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月4日下午15:00至2017年5月5日下午15:00期间的任意时间。2、会议召开地点：现场会议地点：公司一号会议室网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会5、现场会议主持人：董事长王冲先生。6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。四、会议出席情况1、出席会议股东总体情况参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共4人，持有（代表）公司股份442,922,932股,占公司总股本730,792,576股的60.6086%，其中有表决权的股份442,922,932股，占公司总股本730,792,576股的60.6086%。参加本次股东大会表决的中小投资者1人，代表有表决权的股份2,900,000股，占公司总股本的0.3968%。2、现场会议出席情况参加现场会议的股东及股东代理人为4人，代表的股份总数为442,922,932股，占公司总股本的60.6086%，其中有表决权的股份442,922,932股。3、网络投票情况通过网络投票参加本次股东大会的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0.0000%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京大成(昆明)律师事务所律师对大会进行了见证。五、提案审议和表决情况本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《公司2016年度董事会工作报告的议案》表决结果为：赞成442,922,932股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100％。2、审议通过《公司2016年度监事会工作报告的议案》表决结果为：赞成442,922,932股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100％。3、审议通过《公司2016年财务决算和2017年财务预算报告的议案》表决结果为：赞成442,922,932股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100％。其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。4、审议通过《公司2016年度利润分配议案》表决结果为：赞成442,922,……[点击查看原文][查看历史公告]

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