公告日期：2017-07-26

股票代码：002059 股票简称：云南旅游 公告编号：2017-082债券代码：112250 债券简称：15云旅债云南旅游股份有限公司关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的公告发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、公司本次非公开发行A股股票事项的基本情况公司本次非公开发行A股股票预案及相关事项已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过。鉴于本次非公开发行股票对公司战略发展的重要性，为确保公司本次非公开发行的顺利进行，同时为了保护中小股东的合法权益，经公司审慎评估，公司于2016年6月30日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》，对发行对象、发行价格、发行股份数量等进行了调整。为更好保护中小股东的合法权益，经公司审慎评估，公司于2016年7月4日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于再次调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）的议案》，对发行价格的确定原则再次进行了调整。2016年7月19日，公司本次非公开发行取得云南省国资委（云国资资运函[2016]102号）批复文件。2016年7月20日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议并通过了本次非公开发行股票的相关议案。2016年8月18日，根据募集资金不得用于非资本性支出的监管要求，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于非公开发行调减募集资金规模暨调整非公开发行方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）的议案》等议案，调减募集资金金额等。2016年9月5日，公司召开第六届董事会第四次会议，2016年9月22日召开2016年第六次临时股东大会，审议通过《关于调减非公开发行募集资金投资项目总投资规模的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（第五次修订稿）的议案》等议案，调减了本次非公开发行募集资金投资项目之一鸣凤邻里的项目投资总额。2016年12月2日，中国证监会下发了第163650号《中国证监会行政许可申请接收凭证》。2016年12月8日，中国证监会下发了第163650号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2017年1月23日，中国证监会下发了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（第163650号）。公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，并于2017年2月16日将上述反馈意见回复报送至中国证监会。2017年2月16日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于非公开发行调减募集资金规模暨调整非公开发行方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（第六次修订稿）的议案》等议案，调减了本次非公开发行募集资金总额，不再使用募集资金投入鸣凤邻里项目。2017年4月24日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于非公开发行调减募集资金规模暨调整非公开发行方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（第七次修订稿）的议案》等议案，调减了本次非公开发行募集资金总额，不再使用募集资金投入“欢喜谷”项目和补充流动资金。2017年6月30日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（第八次修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行的定价基准日进行了调整，以公司第六届董事会第十二次会议决议公告日（即2017年7月3日）为定价基准日。2017年6月30日，中国证监会下发了《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（第163650号）。自本次非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。以上内容详见公司披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.……[点击查看原文][查看历史公告]

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