公告日期：2016-09-14

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2016-089债券代码：112250 债券简称：15云旅债云南旅游股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、重要提示：1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情况；2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行；3、本次股东大会审议的所有议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。二、会议通知情况云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《云南旅游股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。三、会议召开情况1、会议召开时间现场会议召开时间：2016年9月13日下午14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午15:00期间的任意时间。2、会议召开地点：现场会议地点：公司一号会议室网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会5、现场会议主持人：董事长王冲先生。6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。四、会议出席情况1、出席会议股东总体情况参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共41人，持有（代表）公司股份431,507,467股,占公司总股本730,792,576股的59.0465%，其中有表决权的股份69,623,481股，占公司总股本730,792,576股的9.5271%。参加本次股东大会表决的中小投资者39人，代表有表决权的股份31,643,535股，占公司总股本的4.3300%。2、现场会议出席情况参加现场会议的股东及股东代理人为3人，代表的股份总数为402,763,932股，占公司总股本的55.1133%，其中有表决权的股份40,879,946股。3、网络投票情况通过网络投票参加本次股东大会的股东共38人，代表有表决权的股份28,743,535股，占公司总股本的3.9332%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京大成(昆明)律师事务所律师对大会进行了见证。五、提案审议和表决情况本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于公司股票延期复牌的议案》表决结果为：赞成50,121,047股；反对19,502,434股，弃权0股（关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司回避表决）。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的71.9887％。其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意12,141,101股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的38.3683%；反对19,502,434股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的61.6317%；弃权0股。六、律师见证意见北京大成(昆明)律师事务所杨晓莉律师、陈自航律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。七、备查文件1、公司2016年第五次临时股东大会决议；2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书。特此公告……[点击查看原文][查看历史公告]

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