公告日期：2016-04-25

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2016-019债券代码：112250 债券简称：15云旅债云南旅游股份有限公司董事会关于召开2015年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会现场会议的召开地点为云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室，敬请投资者特别留意。根据公司于2016年4月19日召开的第五届董事会第二十四次会议决议，公司定于2016年5月16日下午14:30分召开2015年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、本次会议召开基本情况1．会议名称：公司2015年度股东大会。2．会议召集人：公司董事会。3．本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）下午14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00期间的任意时间。5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6．出席对象：（1）2016年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员及见证律师。7．现场会议召开地点：云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司二楼一号会议室二、会议审议事项（一）本次股东大会审议的议案如下：1、审议《公司2015年度董事会工作报告的议案》；2.审议《公司2015年度监事会工作报告的议案》；3.审议《公司2015年财务决算和2016年财务预算报告的议案》；4.审议《公司2015年度利润分配议案》；5.审议《公司2015年年度报告及其摘要的议案》；6.审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》；7.审议《关于选举陈秀萍女士为公司第五届监事会监事的议案》。8、听取公司独立董事《2015年度述职报告》。（二）披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过，议案的具体内容请查阅2016年4月21日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2016-016）和《公司第五届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-017）。根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，以上3、4、6、7议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。三、参加现场会议股东的登记办法1．登记时间：2016年5月13日（上午9：00—11:00，下午14:00—16:00）。2．登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡……[点击查看原文][查看历史公告]

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