公告日期：2017-08-25

广东水电二局股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（五）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。2.本次股东大会未出现否决议案的情形。3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2017年8月24日14:45；2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司1906会议室；3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；4.会议召集人：公司董事会；5.会议主持人：董事长朱丹先生；6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况参加本次股东大会的股东或股东代理人共计11人，代表有表决权的股份数438,284,746股，占公司股本总额的36.4550%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数 437,805,746股，占公司股本总额的 36.4152%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8907%；通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份数479,000股，占公司股本总额的 0.0398%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1093%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，广东中信协诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：（一）关于投资建设弥勒市城市轨道交通建设（一期）PPP项目暨周边配套基础设施建设项目的议案；1.总的表决情况：有表决权股东同意438,111,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9604%；反对173,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0396%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。2.表决结果：通过。（二）关于增加广东粤水电韩江水利开发有限公司向银行提供质押担保范围的议案；1.总的表决情况：有表决权股东同意429,817,806股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.06816%；反对8,464,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.93127%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00057%。2.表决结果：通过。（三）关于变更为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保主体的议案；1.总的表决情况：有表决权股东同意 438,106,946股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9594%；反对173,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0396%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。2.表决结果：通过。（四）关于延长为乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司提供担保的期限的议案;1.总的表决情况：有表决权股东同意438,106,946股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9594%；反对176,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0402%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。2.表决结果……[点击查看原文][查看历史公告]

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