公告日期：2017-06-01

广东水电二局股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（四）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。2.本次股东大会未出现否决议案的情形。3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2017年5月31日14:45时；2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司1906会议室；3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；4.会议召集人：公司董事会；5.会议主持人：董事长朱丹先生；6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况参加本次股东大会的股东或股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数213,852,268股，占公司股本总额的35.5750%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数213,852,268股，占公司股本总额的35.5750%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；通过网络投票的股东0人。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，广东中信协诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：（一）关于投资建设风电装备制造项目一期的议案；1.总的表决情况：有表决权股东同意 213,852,268 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。2.表决结果：通过。（二）关于修改《公司章程》的议案；1.总的表决情况：有表决权股东同意 209,706,798 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0615%；反对4,145,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9385%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。2.表决结果：通过。该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。（三）关于修改《董事会议事规则》的议案；1. 总的表决情况：有表决权股东同意209,706,798股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0615%；反对4,145,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9385%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。2.表决结果：通过。（四）关于续聘会计师事务所的议案。1.总的表决情况：有表决权股东同意 213,852,268 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意 6,277,852股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。2.表决结果：通过。三、律师出具的法律意见……[点击查看原文][查看历史公告]

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